证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-067 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-020）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-066 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 9 月 21 日向全体持有人发出。本次会议由公司董秘胡岭女士召集和主持， 出席本次会议的持有人 164 人，代表 2024 年员工持股计划份额 1,600,000 份，占公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"持股计划"或"本持股计 划"）总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股 计划的有关规定。 2、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 参与公司 2024 年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计 8 名自愿放弃 其在持 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》， 同意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 24 日、 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对华光新材拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A）股 22,000,000.00 股，发行价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金 净额为 319,130,273.57 元。上述资金 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日 10:30 时以现场和视频相结合 的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通 知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次会议及其决 议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》 根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事 会提名李美娟女士、季美来女士、沈夏青女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员 会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后， 尚需提交 2 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-064 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已 履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意 公司本次使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月底。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出会议 通知，于 2024 年 9 月 12 日以现场和视频 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，同意公司归还前次暂时用于补充 流动资金的 7,500 万元募集资金后继续使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限 自公司董事会审议通过之日起至2024年12月底，到期归还至募集资金专用账户。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-062 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A）股 22,000,000.00 股，发行价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029, ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新材料专场 集体业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次集体业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/)及全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网 址：https://ir.p5w.net），也可直接进入杭州华光焊接新材料股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/688379.shtml） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：在上证路演中心及全景网同步以网络文字互动方式召开 重要内容提示： 投资者可于 2024 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 7500 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影响募集资金 投资项目建设的正常进行。 截至 2024 年 9 月 4 日，公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。 特此公告。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-060 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项 目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 7,500 万元（含本数） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 浙商证券、泽铭投资、南土资产、大家资产、鑫元基金、中信证券 | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 | | 参会方式 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 | | 投资者关系活 | 第一部分 介绍公司相关情况 | | 动主要内容介 | 董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司概况、公司发展规划及 | | 绍 | 2024 年半年度经营情况。 | | | 第二部分 提问回答 | | | 问题 1： 2024 ...