证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-078 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、《杭州华光焊接新材料股份有限公司2021 年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关规定对公司 2021年限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性 股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由11.843元/股调整为11.700 元/股，除上述授予价格调整外，本激励计划其余内容不变。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-074）。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-079 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表了独立意见。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-074 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2、2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 19 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-075 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：64.34 万股（其中首次授予部分第三个归属期 归属 50.49 万股，预留授予部分第二个归属期归属 13.85 万股） 归属股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （2）授予数量：首次授予 208.00 万股，预留授予 30.00 万股 （3）授予价格：11.700 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 11.700 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股 股票。 （4）激励人数：首次授予 77 人，预留授予 42 人 （5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 ...

北京观韬律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 观意字2024第009043号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 4 | | 第二节 | | 正文 6 | | 一、 | | 关于本次调整、本次归属、本次作废的批准和授权 6 | | 二、 | | 本次调整的内容 8 | | 三、 | | 本次归属的基本情况 9 | | 四、 | | 本次作废的基本情况 12 | | 五、 | | 本次激励计划涉及的信息披露 12 | | 六、 | | 结论意见 13 | 北京观韬律师事务所 关于杭州华光焊接新材料股 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州华光焊接新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-077 杭州华光焊接新材料股份有限公司 根据公司生产经营需要，公司注册地址新增浙江省杭州市余杭区余杭经济开 发区奉运路 8 号，同时对公司经营范围进行变更，需对《公司章程》中的有关条 款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第五条 公司注册地址为：浙江省杭州 | | 第五条 公司注册地址为：浙江省杭州 | 市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号 | | 市余杭区仁和街道启航路 号 幢等， 82 3 | （生产经营场所：浙江省杭州市余杭区 | | 邮政编码：311107。 | 仁和街道启航路 82 号 3 幢等），邮政 | | | 编码：311107。 | | 第十四条 公司的经营范围为：服务： | 第十四条 公司的经营范围为：一般项 | | 焊接材料、制冷配件的技术咨询；销售： | 目：金属链条及其他金属制品制造；电 | | 焊接设备，焊接材料，制冷配件，金属 | 子专用材料制造；专用化学产品制造 | | 材料，电子浆料，化工制品，化工原料 | （不含危 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-076 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。根据公司 2021 年限制性股票激励计划规定，各归属期对激励对象需进行绩效考核，根据考核结 果决定限制性股票实际归属比例，离职员工所授予但尚未归属的限制性股票将予 以作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 公司股东大会授 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《杭州 华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 首次授予部分第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 本次拟归属的首次授予部分第三个归属期 56 名激励对象及预留授予部分 第二个归属期 38 名激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意 隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文 件规定的激励对象条件,属于公司 2021年限制性股票 ...