证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 国泰君安、中财招商投资、宁聚投资、中庸资产、中道投资、诚合资 参与单位名称 管、永禧资产、拓牌基金、忠梦昌科技、南京银行、温州银行、蒋志 雄、陈志文、中金公司 时间 2024年5月28日-2024年5月29日 地点 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-045 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（杭 州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-044 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中加基金管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、北京禹田资产 参与单位名称 管理有限公司 时间 2024年4月30日 地点 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 人员姓名 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 360,369,825.01 | 288,579,130.65 | 288,579,130.65 | 24.88 | | 归属 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-042 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0434 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《杭 州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规 定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-041 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年04月25日（星期四）上午10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 及全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （网址： https://ir.p5w.net），也可直接进入杭州华光焊接新材料股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/688379.shtml） 会议召开方式：在上证路演中心及全景网同步以视频直播和网络互动方 式召开 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告，为加 强与投资者的深入交流 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1533 号）同意注册，杭州华光 焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"、"发行人"或"上市公司"） 向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 22,000,000 股，发行价格为 16.78 元 /股，募集资金总额为 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。本次发行证券已于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。中国银河证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"银河证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为 2020 年 8 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，银河证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 年年度股东大会会议须知 2023 3 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 4 | | 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 7 2023 | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案四：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 9 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案 12 | | 议案七：关于公司监事 年度薪酬及 2023 2024 年度薪酬标准的议案 13 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 14 | | 议案九：关于购买董监高责任险的议案 17 | | 议案十：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报告—— ...