江苏帝奥微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件，以 及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的 相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名 非独立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《中华人民共和国民 法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司章程 指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共同控制 企业和参股企业可参照执行。 第三条 本制度所述的担保，指公司和子公司以自有资产或信誉为其他单位 提供的保证、抵押、质押、保函等，具体指： 1. 公司对子公司的担保； 2. 子公司对 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》于同日经第二届监事会第十三次会议 审议通过，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应同步废止, 公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第 ...

一、以市场为导向、以创新为驱动，实现高质量发展 2025 年上半年，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效 益和为社会创造价值为基本原则，继续加大研发投入，吸引人才、优化产品和供应 链结构、继续推进国内市场拓展。随着公司新品不断导入放量、客户份额不断提升， 公司 2025 年上半年，公司实现营业收入 30,612.58 万元，较上年同期增加 15.11%； 上半年整体毛利率为 45.49%。其中信号链产品营业收入为 14,822.04 万元，占比 48.42%，电源管理产品营业收入为 15,790.54 万元，占比 51.58%。 1、专注技术研发创新，丰富产品矩阵 报告期内，公司敏锐把握市场与技术发展脉搏，加速人工智能领域布局，围绕 高速，高精度，高功率密度提供差异化的模拟芯片产品系列。 1 信号链芯片方面，公司针对最新一代的 AI 服务器平台推出了一系列 I3C 集线 器，助力传统服务器板内器件通讯速率升级。光通讯赛道公司推出了国产首款超低 漏电流（<1nA）的高速开关，助力稳定可靠的长距离高速光传输。 江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度实施情况评 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到 位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进 行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-044 江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-046 江苏帝奥微电子股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-043 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 1 经审核，与会监事一致认为《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况 的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》 等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履 行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以 通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第十三次会议的通知，于 2025 年 8 月 ...

金融界消息 截至2025年8月22日收盘，帝奥微（688381）报收于28.43元，上涨2.52%，换手率11.72%， 成交量21.50万手，成交金额6.07亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入5595.82万元，占比成交额9.22%。其中，超大单净流入1907.14万 元、占成交额3.14%，大单净流入3688.68万元、占成交额6.08%，中单净流出流出1464.54万元、占成交 额2.41%，小单净流出4131.29万元、占成交额6.81%。 帝奥微最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.53亿元、同比增长19.06%，归属净利润 1239.53万元，同比减少22.82%，扣非净利润379.30万元，同比增长135.48%，流动比率14.254、速动比 率13.293、资产负债率6.00%。 天眼查商业履历信息显示，江苏帝奥微电子股份有限公司，成立于2010年，位于南通市，是一家以从事 软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本24750万人民币，实缴资本11877.9976万人民币。公 司法定代表人为鞠建宏。 通过天眼查大数据分析，江苏帝奥微电子股份有限公司共对外投资了11家企 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-042 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2025 年8月12日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十七次会议的通知， 于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、审议《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司第二届董事 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 205 江苏帝奥微电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人成晓鸣及会计机构负责人（会计主管人员）成晓 鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投 ...