证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-091 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 根据 2024 年 12 月 11 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 17.73 元/股。 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司 （以下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥 微"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 17.73 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 14 家，涵盖了基金管理 公司、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的 机构投资者合计有效认购股份数量为 1,029.00 万股，对应的有效认购倍数为 3.22 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 9 家机构 投资者，拟受让股份 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受江苏帝奥微电子股份有 限公司（以下简称"帝奥微"）股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、 國泰集成電路發展有限公司委托，组织实施本次帝奥微首发前股东向特定机构投 资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 10 月 8 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-088 江苏帝奥微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司 （以下合称"出让方"）保证向江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥 微"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与帝奥微首发前股东询价转让的股东为湖北小米长江产业基金合伙企 业（有限合伙）、國泰集成電路發展有限公司； 出让方拟转让股份的总数为 3,200,000 股，占公司总股本的比例为 1.29%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市 场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次询 价转让。截至 202 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-087 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于公司开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至 下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元的暂时 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-026）。 一、开立募集资金理财 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同），不高 于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元，下同）； ● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。其中专项贷款资金系招 商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上海分行"）提供的专项贷款， 专项贷款金额不超过 14,000 万元。公司已取得招商银行股份有限公司上海分行出 具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准； 1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏先生 在未来 3 个月、6 个月内暂无明确减持公司股份的计划。后续如有相关减持计划， 将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定 及时告知公司并履行相关信息披露义务； 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-086 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、持股 5%以上股 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-085 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）于 2024 年11月29日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第十一次会议的通知， 于 2024 年 12 月 2 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由 董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： 一、 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价值， 提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内 在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、 核心及骨干人员的积极性，促进公 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-084 江苏帝奥微电子股份有限公司 占公司总股本 247,500,852 股的比例为 0.08%，回购成交的最高价为 22.42 元/股， 最低价为 22.02 元/股，支付的资金总额为人民币 4,456,205.90 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规 定。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。 截至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,500,000 股， 占公司总股本 247,500,852 股的比例为 0.61%，回购成交的最高价为 22.42 元/股， 最低价为 19.09 元/股，支付的资金总额为人民币 30,651,409.27 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 公司本次回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金，本次 回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来 发展等产生重大影响。本次回购不会导致公司 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-083 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dioo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-082 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长鞠建宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 20 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.08% | | 累计已回购金额 | 万元 445.62 | | 实际回购价格区间 | 22.02 元/股~22.42 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第二 ...

Core Insights - The semiconductor industry is experiencing a recovery trend supported by national policies, with significant opportunities for domestic substitution, particularly in the analog chip sector [1][2] - Jiangsu DiAo Microelectronics Co., Ltd. (DiAo Micro) is emerging as a key player in the high-end analog chip market, focusing on innovation and strategic positioning [1][2] Company Overview - DiAo Micro was founded in February 2010, with a mission to serve the Chinese market and respond quickly to local demands despite initial challenges [2] - The company has successfully listed on the Science and Technology Innovation Board in August 2022, marking a new phase of development [2] Strategic Focus - DiAo Micro avoids price wars and homogeneous competition, concentrating on high-margin, high-tech barrier products [2][3] - The management team has a strong technical background, which supports continuous innovation [2] Research and Development - As of the first half of 2024, over 60% of DiAo Micro's employees are in R&D, with R&D expenses reaching 79.75 million yuan, accounting for 29.99% of revenue [3] - The company has developed over 1,600 product models, including high-speed interface components and low-power, high-efficiency power management devices [3] Market Positioning - DiAo Micro has established a strong presence in the automotive electronics sector, with products designed for lighting, sensors, and power management [5] - The company aims to become the largest supplier of lighting driver chips in China, having formed partnerships with well-known automotive manufacturers [5] Financial Performance - As of the first half of 2024, DiAo Micro reported cash reserves of 246 million yuan and trading financial assets of 1.911 billion yuan, indicating strong financial health [7] - The company achieved overseas revenue of 141.41 million yuan, representing 53.17% of total revenue, with a gross margin of 47.41% [6] Supply Chain Management - DiAo Micro maintains a two-month inventory level to balance customer demand and financial risk, with inventory turnover rates above industry average [7] - Plans to establish a testing center for high-performance and automotive electronic products are underway to ensure product quality and supply chain stability [7] Market Outlook - The semiconductor industry faces uncertainties due to U.S.-China trade tensions and technological iterations, necessitating diversified market strategies [8] - The demand for analog chips is expected to grow, driven by advancements in 5G, artificial intelligence, and electric vehicles, presenting significant opportunities for DiAo Micro [9]