证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-046 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,028,472 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,028,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3528 | ...

上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：益方生物科技（上海）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益方生物科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2023 年 10 月 30 日在上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现本所根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和规范性文件以及《益方生物科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议事规则的有关规定，就 本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 47,169,811.32 | 不适用 | 127,169,811.32 | 不适用 | | 归 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：益方生物科技（上海）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：益方生物 股票代码：688382 信息披露义务人名称：HH SPR－XIV HK Holdings Limited 通讯地址：Room 1529, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK 住所：Room 1529, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK 股份变动性质：持股比例变动至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 10 月 26 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，公司收到股东 HH SPR－XIV HK Holdings Limited 的书面 通知，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-045 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律 法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东 | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 持股数量 | 持有比例 | 持股数量 | 持有比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | HH SPR －XIV | 合计持有股 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 2、关于变更 2023 年度审计机构的议案 9 | | 3、关于补选董事的议案 10 | 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688382 证券简称：益方生物 二〇二三年十月 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章 程》等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-044 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ABA-Bio （Hong Kong）Limited（以下简称"ABA-Bio"）持有公司股份 32,940,037 股， 占公司总股本的 5.73%。ABA-Bio本次质押股份 18,000,000股，本次质押后累计 质押公司股份 18,000,000 股，占其持股总数的 54.64%，占公司总股本的 3.13%。 | 是 | 是 | 占其 | 占公 | 是否 | 否 | 否 | 质押 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次质押 | 所持 | 司总 | 股东 | 为控 | 为 | 补 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

经核查董事候选人的个人履历、教育背景及工作经历，我们认为：董事候选 人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的任何处罚和惩戒。董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》及 《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。我们同意提名刘一夫先生为 公司第一届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 三、《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 经核查，大华会计师事务所具备相应的证券服务业务从业资格，具有为上市 益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会 2023 年第五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 我们作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第一届董事会 2023 年第五次会议的会议资料，本着谨慎性原则， 基于独立判断的立场，就公司第一届董事会 2023 年第五次会议的相关议案发表 以 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-041 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑 公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任大华会计师 事务所担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与普华永 道中天会计师 ...