益方生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会提名委 员会关于公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行审查，发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选人严 嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗女士不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任科创版上市公司 独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任 何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景 及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任职 资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名严嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）以及《益方生物科技 （上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2023 年 11 月 12 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 1、非职工代表监事候选人冯清华 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规 定，公司需进行监事会换届选举。经核查非职工代表监事候选人的个人履历、 教育背景及工作经历，公司监事会认为候选人具备履行监事职责的任职条件， 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事任职资格的相关规 定，不存在不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名冯清华先生为公司 第二届监事会非职工代表监 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-049 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第一届董事会 2023 年第七次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星）、 王质蕙、刘一夫、史陆伟为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名严 ...

益方生物科技(上海) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人严嘉,已充分了解并同意由提名人益方生物科技(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

二○二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《益方生物科技（上海）股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 益方生物科技（上海）股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数且其中一 名独立董 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-048 益方生物科技（上海）股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 SCHP 博时基金 鹏华基金 西部利得基金 浦银安盛基金 中庚基金 参与单位名称 建信基金 农银汇理 兴银理财 华安基金 泰康基金 万家基金 Vivo Capital 时间 2023年11月1日至2023 年11 月8日 地点 线上会议 上市公司 YUEHENG JIANG（董事会秘书） LING ZHANG（首席医学官） 接待人员姓名 一、公司情况及产品管线介绍 益方生物是一家创新药研发企业。目前，公司共有4款处于 临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目，其中3款产品已获 准开展II期或III期临床试验。三代EGFR抑制剂贝福替尼二线 和一线治疗适应症先后于今年5月和10月获批上市。 （一）贝福替尼（三代 EGFR 抑制剂）：目前中国非小细胞 肺癌（NSCLC）每年新发约80万患者，根据沙利文的预测，2030 年新发非小细胞肺癌患者数量可能达到100万，这其中约有4 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-047 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到美国新泽西地区法院书面文件（编号：3:23-cv-21047-RK- TJB），具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 Beta Pharma, Inc.（以下简称"美国倍而达"）在美国新泽西地区法院对公司、 Yueheng Jiang(江岳恒)、 Wansheng Jerry Liu 和 Fox Rothschild, LLP 提起了民事诉 讼。与公司及Yueheng Jiang(江岳恒)有关的诉讼理由包括联邦《保护商业秘密法》 和《新泽西州商业秘密法》项下的商业秘密盗窃，以及与美国倍而达声称的保 案件所处的诉讼阶段：案件尚未开庭 公司所处的当事人地位：被告之一 涉案金额：根据相关起诉状等文件，原告未明确具体赔偿金额 是否会对公司损益产生负面影响：本次公告涉及的案件未明确具体赔 偿金额且当前尚未开庭审理，目前暂无法判 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-046 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,028,472 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,028,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3528 | ...