证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-004 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期将于 2024 年 4 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委 员会委员、高级管 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-003 中信科移动通信技术股份有限公司 关于公司法定代表人、董事长、总经理变更 暨副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定及公司首次公 开发行股票时所作出的相关承诺。 罗昆初先生、蔡鑫先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高 质量发展、规范治理发挥了重要作用，公司董事会对罗昆初先生、蔡鑫先生在任 职期间为公司作出的贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！ 二、新任情况 一、辞任情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长罗昆初先生、总经理孙晓南先生以及副总经理蔡鑫先生的书面辞职报 告： 罗昆初先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事、董事 会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。同时根据《公司章 程》的规定，罗昆初先生辞任后将不再担任公 ...

（本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 朱荣 2024 年 4 月 12 日 1 （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2024 年 4 月 12 日 沈连丰 1 （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 李秉成 2024 年 4 月 12 日 1 独立董事签字： 张素华 2024 年 4 月 12 日 1 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 电信运营/信息技术 [ Table_Main[信ITnaf 科bol]e 移_Ti动tle]- U(688387) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 减亏效果显著，看好卫星通信业务前景 目标价格： 10.82 上次预测： 10.82 公 ——2023业绩快报点评 当前价格： 6.49 司 王彦龙(分析师) 黎明聪(分析师) 2024.02.24 更 010-83939775 0755-23976500 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wangyanlong@gtjas.com limingcong@gtjas.com 证书编号 S0880519100003 S0880523080008 52周内股价区间（元） 5.33-8.84 报 总市值（百万元） 22,188 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 3,419/667 维持盈利预测，维持目标价和增持评级；业绩符合预期，减亏效果显著；产业规划频 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 20% 出，看好卫星通信业务前景。 日均成交量（百万股） 10 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，中信科 移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动""上市公司""公司"）首 次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。本次发 行证券已于2022年9月26日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源""保荐机构"）担任信科移动持续督导保荐机构， 持续督导期间为2022年9月26日至2025年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,765,549,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,765,549,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.8936 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.8936 | | ...

致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 的第一届董事会第二十次会议的决议公告； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-035 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中 国信科"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-033 基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大 投资者利益，中国信科承诺，将自愿延长其所持信科移动首次公开发行 A 股并上 市前取得的 1,401,972,800 股股份（占信科移动当前总股本的 41.01%）的锁定 期，自 2026 年 3 月 25 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2026 年 9 月 25 日。在上述锁定期内，中国信科不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求 公司回购所持股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵 守相关承诺进行锁定。承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易将依照届时 有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规 则办理。 中信科移动通信技术股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司董 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 8 | | | 议案二：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 | | 暨关联交易的议案 | 12 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...