| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024年8月22日以电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会会议的通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审 ...

关于控股孙公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关联交易对上市公司的影响：公司控股孙公司基于日常经营所需拟向关 联方隆源铜业购买设备、物资，向关联方隆源科技租赁办公楼、厂房、仓库及其 他相关房屋，本次关联交易的定价将严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一 般商业原则，关联交易价格及交易方式等未发现不符合市场规则的异常情况。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 公司控股孙公司嘉元隆源基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购 和租赁： 1、嘉元隆源拟向关联方隆源铜业购买用于生产铜丝的设备、物资，主要合 计 7,848,717.56 元人民币（含税）。 2、嘉元隆源拟向关联方隆源科技租赁办公楼、厂房、仓库及其他相关房屋， 每月租金为 ...

广东嘉元科技股份有限公司 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688388 | 嘉元科技 | 2024/8/29 | 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），单独持有 21.19% 股份的股东山东嘉沅实业投资有限公司，在 2024 年 8 月 23 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 ...

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 目在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年８月 22 日发出,经全体独立董事一致同意,豁免本次独立董事专门会议 的通知时限要求,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持, 会议应出席独立董事３名,实际出席独立董事３名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规 范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司 基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购设备、物资及租赁厂 房、办公楼等,遵守了公 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company reported a revenue of 2.423 billion yuan for H1 2024, a year-on-year increase of 16.62%, but a net loss attributable to shareholders of 105 million yuan, marking a shift from profit to loss [1]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 1.493 billion yuan, a year-on-year increase of 36.50% and a quarter-on-quarter increase of 60.55, driven by recovering downstream orders and rising copper prices [1]. - The company is expected to benefit from a recovery in demand in the second half of the year, with production capacity utilization anticipated to improve further [1]. - The company is actively exploring diversification into solar energy, energy storage, charging piles, wind power, and carbon trading, with other business revenues reaching 379 million yuan in H1 2024 [1]. Summary by Sections Financial Performance - H1 2024 revenue was 2.423 billion yuan, with a year-on-year growth of 16.62%. The net profit attributable to shareholders was -105 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [1]. - Q2 2024 revenue was 1.493 billion yuan, showing a year-on-year increase of 36.50% and a quarter-on-quarter increase of 60.55% [1]. - The company sold 25,000 tons of copper foil in H1 2024, a year-on-year increase of 0.68%, with Q2 shipments estimated at 1.6 million tons, reflecting a significant recovery in demand [1]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for Q2 2024 was 2.71%, a quarter-on-quarter increase of 2.61 percentage points but a year-on-year decrease of 0.20 percentage points. The net margin was -3.95%, with a quarter-on-quarter increase of 1.23 percentage points and a year-on-year decrease of 2.54 percentage points [1]. - The company faced pressure on profitability due to extended customer settlement periods and rising copper prices, leading to credit impairment losses of 28 million yuan in Q2 2024 [1]. Capacity and R&D - By the end of 2023, the company had established a copper foil production capacity of 100,000 tons, with a target to exceed 125,000 tons in 2024 [1]. - R&D investment in H1 2024 was 135 million yuan, a year-on-year increase of 12.15%, focusing on high-performance copper foil products for applications in 5G communications and automotive intelligence [1]. Diversification Strategy - The company is pursuing a multi-faceted development strategy, with other business revenues reaching 379 million yuan in H1 2024, including ventures into solar energy, energy storage, and carbon trading [1].

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的核查意见 一、担保情况情况 （一）已审议通过的申请综合授信额度及提供担保的情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担 保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超 过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相 调剂），公司为子公司提供合计不超过 19 亿元人民币的担保额度，具体情况如下 表所示： | 公司名称 | 公司持股比例 | | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉元科技（宁德）有 | 直接持股 | 100%，全资子公司 | 不超过 | 20,000.00 万元 | | 限公司 | | | | | | 江西嘉元科技有限公 | 直接持股 | 100%，全资子公司 | 不超过 | 20,000.00 万元 | | 司 | | | | | | 山东嘉元新能源材料 | 直接持股 | 100% ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 针对上述情况，公司特根据实际情况，出于优化财务费用，对上述置换流程 修订如下： 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月8日出具《关于同意广东嘉元科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70,257,493股，面值为每股人民币1元， 发行价格为每股人民币48.50元，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元， 扣除不含税的发行费用人民币29,100,895.44元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字 [2022]第ZC10366号）。 根据《上市公司监管指引第2 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年8月20日 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024 年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东嘉元科技股份有限公司章 程》等相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，修 订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司202 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四 舍五入原因造成）： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1 ...

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金，并 以募集资金进行等额置换的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕 1449 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含 税的发行费用人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,5 ...