| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》 和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝理，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事廖朝理，其基本情况 如下： 廖朝理，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级会计师。1987年7月至1997年10月，任广州会计师事务所经理；1997 年11月至2001年1月，任广东粤财信托投资公司证券总部投资银行部总经理； 2001年1月至2001年8月，任南海发展股份有限公司财务负责人；2001年12月至 2003年10月，任广东高域会计师事务所首席合伙人；2003年11月至2008年7月， 任广州衡运会计师事务所主任会计师；2008年8月至2011年10月，任天健正 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]1449 号）同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司向 特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股（以下简称"定增"），每股面值人民币 1 元， 发行价格为人民币 48.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除各 项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，实际募集资金净额为人民币 1 3,378,387,532.06 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。 二、募集资金使用和结余情况 （一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 2023 年度实际使用募集资金 12,718.22 万元（不含手续费），2023 年度收到募集 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施志聪，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2014 年 ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东嘉元科技股份有限公司 二零二四年四月 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东嘉元科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本激励计划采取 ...

广东嘉元科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将2023年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会由独立董事廖朝理 先生、独立董事张展源先生及独立董事施志聪先生三名成员组成，其 中独立董事委员占审计委员会成员总数的3/3，主任委员由具备会计 专业资格的廖朝理先生担任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（2023年9月4日起施行）第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事兼执行总裁杨锋源先生不再担任公司第五届董事会 审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭东兰女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师职称。2 ...

为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限 公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激 ...

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元(包含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好且具有合法经营资格的金融机构销售的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至审议《广东嘉元科技股份有限公 司2024年年度报告》的董事会召开之日止。同时，董事会授权总裁（总经理）在 上述额度范围及期限内行使该事项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公 ...