广东嘉元科技股份有限公司 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额)发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利 润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监 事会第十五次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 一、利润分配预案内容 2023 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 如 ...

广东嘉元科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下简 称"宁德嘉元"）、江西嘉元科技有限公司（以下简称"江西嘉元"）、山东嘉元新 能源材料有限公司（以下简称"山东嘉元"）、控股子公司广东嘉元时代新能源材 料有限公司（以下简称"嘉元时代"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以 下简称"嘉元新能开发"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 合计不超过 19 亿元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司对上述被担保 人已实际提供的担保余额为 7.34 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司 提供担保的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次为子公司提供授信担保的情况 鉴于公司 2023 年度授信额度及担保额度有效期即将到期，为满足公司及子 公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子 公司拟向部分合作银行申请额度不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公 司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合授信额度期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对大华会计师事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人，截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师有 1,141 人。2022 年度上市公司审计客户共 488 家，审计业务收入 307,355.10 万元，涉及主要行业：制造业、 ...

广东嘉元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006529 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 监管平台(http: 报告编码:京24NY 广东嘉元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度非经营 1 i í 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大英会計師事法時 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 申话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5 www.dahua- 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 目 录 第一节 基础信息 第二节 公司概况 第三节 组织治理 第四节 环境保护 第五节 生产及产品安全 第六节 员工权益保障 第七节 其他社会责任 第八节 展望 2024 第一节 基础信息 一、报告说明 （一）报告周期及时间范围 本报告为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"或 "公司"）2023 年度社会责任报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），部分内容适当涉及以往 年份。 （二）报告数据说明 本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数。披露的财务数据如 与年报有出入，以年报为准。 除特别说明，本报告中的数据均来源公司及其子公司。 （五）联系方式 联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村； 联系电话：0753-2825818； 电子邮箱：688388@gdjykj.net （六）报告承诺 本报告已通过嘉元科技第五届董事会第二十一次会议、第五届监 事会第十五次会议审议。 （三）报告编制依据 本报告依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》"第四章 内 部治理""第四节 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙世民，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册 ...

法律意见书 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 正 文 | 5 | | --- | --- | | 一、公司符合实施股权激励的条件 | 5 | | （一）实施股权激励的主体资格 | 5 | | （二）公司不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形 | 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | （一）本激励计划的实施目的 | 7 | | （二）激励对象的确定依据和范围 | 7 | | （三）本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况 | 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 11 | | （五）本激励计 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006528 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大學食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006528号 广东嘉元科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东嘉元科技股份有限公司(以下简称嘉元科 技) 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2024] 0011000702 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表 已由嘉元科技管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上 ...