| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31 日的财务状况及2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，经与公司年审会计师 进行充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 2023年度公司计提各类资产减值准备2,473.57万元，具体情况如下： 2、资产减值损失 公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按 日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司 提供担保的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次为子公司提供授信担保的情况 鉴于公司 2023 年度授信额度及担保额度有效期即将到期，为满足公司及子 公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子 公司拟向部分合作银行申请额度不超过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公 司及合并报表范围内子公司之间互相调剂），申请综合授信额度期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 在授 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006528 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大學食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006528号 广东嘉元科技股份有限公司: 我们接受委托,对广东嘉元科技股份有限公司(以下简称嘉元科 技) 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2024] 0011000702 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表 已由嘉元科技管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《上 ...

广东嘉元科技股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决策透明 度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经充分考虑公司实际 及发展需要，公司董事会特制定《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、 发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社 会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润 ...

广东嘉元科技股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事廖朝理、张展源、吴忠振的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事廖朝理、张展源、吴忠振的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东嘉元科技股份有限公司 二零二四年四月 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东嘉元科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本激励计划采取 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东嘉元科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000024 号 ： 广东嘉元科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 1-2 内部控制审计报告 Í 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东嘉元科技股份有限公司(以下简称嘉元科技) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭东兰女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师职称。2 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董 事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司2023年年度股 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下简 称"宁德嘉元"）、江西嘉元科技有限公司（以下简称"江西嘉元"）、山东嘉元新 能源材料有限公司（以下简称"山东嘉元"）、控股子公司广东嘉元时代新能源材 料有限公司（以下简称"嘉元时代"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以 下简称"嘉元新能开发"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供 合计不超过 19 亿元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司对上述被担保 人已实际提供的担保余额为 7.34 亿 ...