证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-009 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等有关规定；《公司 2023 年年度报告》的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对深圳普门科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-48 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为普门科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，普门科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上 ...

一、本次会计政策变更的概述 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-018 深圳普门科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。该 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-015 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本发生变动，拟将公司注册资本 由"人民币 42,557.8736 万元"变更为"人民币 42,807.6157 万元"。 二、公司经营范围变更调整情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经 营范围。 变更前的经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、科学仪器的技术开发 和销售（不含限制项目）；医疗器械产品的研发；经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程 和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；新材料技术研发；电 子专用材料研发；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；电子 测量仪器制造；其他 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-017 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公 司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期将采用自主行权的 方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证 券股份有限公司系统自主进行申报行权； 2、行权数量：68.25万份； 3、行权人数：49人； 4、行权价格：20.585元/份； 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票； 1 / 2 | | | | 例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、核心技 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人蔡翘梧作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡翘梧先生，硕士研究生学历，高级工程师（医疗器械专业）。蔡翘梧先 生历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经 理、总经理助理、管理者代表。现任深圳市政协委员、深圳市医疗器械行业协 会执行副会长兼秘书长、深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳瑞光同城 投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董 事、广东博迈医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 11 月起至 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陈实强作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈实强先生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。陈实强 先生历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务 经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、北京天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-016 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：68.25万份； ●行权价格：20.585元/份； ●本次符合行权条件的激励对象人数：49人； ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； ●本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发 布行权实施公告，敬请投资者注意。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根 据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权 激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，现将相关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配的利润为 298,103,773.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 428,076,157 股，以此计 ...

刘嘉仁，社零&美护首席分析师。曾供职于第一金证券、凯基证券、兴业证券。2016 年加入兴业证券社会服务团队，2019 年担任社会服务首席分析师，2020 年接管商贸零 售团队，2021 年任现代服务业研究中心总经理。2022 年加入信达证券，任研究开发中 心副总经理。 2021 年获新财富批零与社服第 2 名、水晶球社服第 1 名/零售第 1 名、 新浪财经金麒麟最佳分析师医美第 1 名/零售第 2 名/社服第 3 名、上证报最佳分析师批 零社服第 3 名，2022 年获新浪财经金麒麟最佳分析师医美第 2 名/社服第 2 名/零售第 2 名、医美行业白金分析师。 李汶静，伊利诺伊大学香槟分校理学硕士，西南财经大学经济学学士，2022 年 11 月加 入信达新消费团队。主要覆盖化妆品、医美。 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分 析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何 组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。 本报告是基于信 ...