公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求， 保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 75 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承 兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日 止。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-009 固德威技术股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授 信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确 ...

关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 专项说明 目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 会计估计变更专项说明 | 1-2 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一门"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://.acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京252JMX18W 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 的专项说明 中证天通(2025) 证专审 36120005 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称"固德威公司") 委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2025年4月 28日出具了无保留意见审计报告(报告文号:中证天 通(2025)证审字 36120001号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的固德威公司会计估 计变更专项说明(以下简称 ...

公司代码：688390 公司简称：固德威 固德威技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 固德威技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

固德威技术股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 中证天通） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 成立日期：2014 年 1 月 2 日 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末注册会计师人数：378 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人 2023 年经审计的收入总额： 45,415.45 万元 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元 2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元 2024 年中证天通上市公司审计客户 ...

固德威技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： 中证天通） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末注册会计师人数：378 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人 2023 年经审计的收入总额： 45,415.45 万元 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元 2023 年经审计的证券业务收入：4,563.19 万元 2024 年中证天通上市公司审计客户家数：30 ...

固德威 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。公司特制定 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股 价，树立良好的资本市场形象。主要内容如下： 一、专注主营业务，努力提升经营质量 全球能源正在发生重大的变革，变革的本质是高比例地利用可再生能源、清 洁能源，向着习总书记制定的"碳达峰、碳中和"目标而努力。2024 年光伏行业 继续保持快速增长，技术进步、政策支持和市场需求继续推动其发展。经过十 ...

Sustainability 2024 Report GoodWe Technologies Co., Ltd. Address：No. 93, Tayuan Road, High-tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province , China Website：https://www.goodwe.com/ TEL：0512-62916050 CONTENT | About this Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | ESG Data Highlights | 05 | | 01 | | | --- | --- | | About GoodWe | 07 | | Company Profile | 09 | | Company Culture | 10 | | Global Presence | 11 | | 2024 Key Events | 13 | | Business for Good and Robust | | | --- | --- | | Governance | 35 | ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-005 固德威技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 三、外汇套期保值的风险分析 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响， 各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用， 公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业 务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等， 涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。 2、业务期间和业务规模：公司董事会同意授权公司管理层自 2024 年年度股 东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开日止的期限内开展外汇套期保值业 务并签署相关合同文件，开展外汇套期保值业务的余额在任何时点不得超过等值 4.5 亿美元（含本数），同时授权公司财务中心在上述期间及额度范围内负责具体 ...

固德威技术股份有限公司 经核查吕芳女士、阮新波先生、茆晓颖女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 固德威技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，固德威技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕芳女士、阮新波先生、茆晓颖 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关 联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事 会审议。同日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易 2025 年预计金额合计为 2,800 万元，其中向关联方销售产品金额为 2,000 万元，向关联方采购产品金额为 800 万元。关联董事阮新波先生、关联监事王五雷先生回避表决，出席会议的非关联 董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-008 固德威技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关 ...