证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-066 固德威技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所 ...

固德威技术股份有限公司 关于公司核心技术人员变动暨新增认定核心技术 人员及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员黄榜福先生因工作职责调整，不再参与公司 具体研发项目，公司不再认定黄榜福先生为核心技术人员，职务调整后，黄榜福 先生仍在公司任职售后服务部技术专家。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-065 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡 献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定潘冬华先生、向军先生为公司核 心技术人员，同时聘任潘冬华先生为公司副总经理。 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整， 后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品 的持续开发。核心技术人员的调整及变动不会影响公司所拥有的核心技术及知识 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-064 固德威技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职及 补选董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副 总经理、核心技术人员方刚先生的辞职报告。方刚先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。 方刚先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 公司与方刚先生签署了保密协议，方刚先生工作期间作为发明人申请的相关 专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷 或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性，不会对公司业务发展 和技术创新产生重大不利影响。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况 董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员方刚先生的辞职报告。方 刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务， 并不再担任 ...

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 固德威技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（截止授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 票总数的比例 | 日股本总额的 | | | | | | （万股） | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 方刚 | 中国 | 董事、副总经理、 | 3.50 | 1.99% | 0.014% | | 核心技术人员 | | | | | | | | 2 | 卢进军 | 中国 | 董事、中新旭德董 事兼总经理、核 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于固德威技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4403-4406 室 邮编：200120 北京市天元律师事务所上海分所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 京天股字（2024）第512-1号 致：固德威技术股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所接受固德威技术股份有限公司的委托，担任公 司的专项中国法律顾问，为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项出 具法律意见书（以下简称"本法律意见"）。 本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、 《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 声 明 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、资信评级机构、公证机 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-059 固德威技术股份有限公司 关于调减因开展分布式业务提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱德新能源向融资人销售分布式光伏发电系统，由金融机构为融资人提供融 资服务，担保总额度由原先不超过人民币 15 亿元调减为不超过人民币 1,211,096.35 元。 重要内容提示： 本次调减担保金额：本次调减担保金额合计为 1,498,788,903.65 元。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，尚需提交公司股 东大会审议。 一、前次担保情况概述 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称"昱德新能源"）、固德 威技术股份有限公司（以下简称"固德威"） 被担保方：符合光伏分布式电站安装条件的终端用户（以下简称"融资人"） 公司于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，于 2022 年 9 月 30 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司因开展 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-058 固德威技术股份有限公司 关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称"昱德新能源"）。 被担保方：符合租赁光伏分布式发电产品及服务条件的组织（以下简称"承 租人"）。 本次担保金额预计不超过人民币 6,000 万元。 本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，尚需提交公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司昱德新能源将建设完成、并网投产 的电站销售给浙银金租等金融机构（以下简称"金融机构"），金融机构再以经营性 租赁的方式将电站出租给承租人。昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责 收集承租人、电站用房所有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署， 同时昱德新能源为租赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德 新能源向金融机构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超 过人民 ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 固德威技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 错误!未定义书签。 | | （一）备查文件 错误!未定义书签。 | | （二）咨询方式 错误!未定义书签。 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、固德威：指固德威技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《固德威技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 10 月 固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-060 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中 ...