1、本次激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 固德威技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，现发表 核查意见如下： 意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 27 日，并同意以 32. ...

一、董事会会议召开情况 固德威电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 9 月 27 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 9 月 17 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 黄敏先生主持。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-061 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》。 昱德新能源负责承租人的筛选、推荐工作，并负责收集承租人、电站用房所 有权人的基础资料、协助完成《租赁合同》等文件的签署，同时昱德新能源为租 赁合同项下电站提供运维服务。为确保运维服务正常履行，昱德新能源向金融机 构按照设备价款的一定比例缴纳运维风险金。本次担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，具体 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-062 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2024 年 9 月 27 日为首次授予日，以 32.77 元/股的授予价格向 187 名激励 对象授予 140.70 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-063 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 525 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 24 日在固德威技术股份有限公司二楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第二十五次会议决议公告》《固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议 决议公告》《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-057 固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,910,380 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,910,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0145 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0145 | | 股东类型 | 同意 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-056 1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（即 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询 结果。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》，在公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告 日前六个月（即 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日）内，除下列 8 名核查对象 外，其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 固德威技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 524 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 18 日在固德威技术股份有限公司二楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固 德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事 会第二十四次会议会议决议》《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-055 固德威技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,598,559 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,598,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.3469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3469 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单》等公告，并于 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 14 日在公司内部对本次激励 计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公示 期间公司员工可向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟首次授予部分激 励对象提出的异议。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-054 固德威技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过 ...