海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股 2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流通股为 1,744.7348 万股 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,480,640 股。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科 创板上市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流通股 为 1,744.7348 万股，有限售条件流通股 6,455.2652 万股。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-051 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于上市流通特别承 诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骄成超声 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓伟、申晓斌 | 被保荐公司代码：688392 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）批复，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票 2,050 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 71.18 元，募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 129,636.22 万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督 ...

增持 原评级：增持 市场价格:人民币 53.64 板块评级:强于大市 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 114.80 | | 流通股 ( 百万 ) | | 58.82 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 6,157.87 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | | 45.93 | | 主要股东 | | | | 江苏阳泰企业管理有限公司 | | 19.02 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | 公司公布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营收 5.25 亿元，同比+0.52%，实现归 母净利润 0.67 亿元，同比-39.97%；2024 年一季度实现营收 1.21 亿元，同比-25.75%，实现归母 净利润 0.01 亿元，同比-96.59%。尽管由于受到下游锂电池厂商资本开支水平显著下降的影响， 公司业绩有所承压，但是公司作为国 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司实际控制人、董事长、总经理周宏 | | --- | --- | | | 建先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 102.56 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,758,594 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5319% | | 实际回购金额 | 万元 9,400.78 | | 实际回购价格区间 | 48.00 元/股~57.18 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in 2023 was below market expectations, with total revenue of 525.19 million yuan, a year-on-year increase of only 0.52%, and a net profit attributable to shareholders of 66.54 million yuan, a decrease of 39.97% [2][5] - The ear welding business has seen a significant slowdown, with revenue of 330 million yuan in 2023 and a gross margin of 59%. The company expects a revenue decline of over 20% in this segment for 2024 [3][5] - New business segments, such as high-voltage wiring harnesses and IGBT, are expected to grow rapidly, with anticipated revenue doubling from 2024 to 2026 [4][5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 525.19 million yuan, with a year-on-year growth of 0.52%. The net profit attributable to shareholders was 66.54 million yuan, down 39.97% from the previous year. The gross margin for 2023 was 57%, an increase of 4.9 percentage points [2][3] - For Q4 2023, revenue was 70 million yuan, a quarter-on-quarter decrease of 48% and a year-on-year decrease of 35%. The net profit for Q4 was -10 million yuan, with a gross margin of 73% [2] Business Segments - The ear welding business generated revenue of 330 million yuan in 2023, with a gross margin of 59%. The company anticipates a revenue of 40 million yuan in Q1 2024 for this segment, with a projected annual revenue of 250 million yuan, reflecting a decline of over 20% [3][5] - The high-voltage wiring harness and IGBT segments are expected to see significant growth, with a gross margin projected to exceed 60% in 2024. The company has secured orders from major wiring harness manufacturers, anticipating a doubling of revenue from 2024 to 2026 [4][5] Cash Flow and Expenses - In Q1 2024, the company reported a negative operating cash flow of -70 million yuan, a shift from positive to negative. The total expenses for the quarter were 70 million yuan, an increase of 38% year-on-year [4][5] - The company has maintained a cash balance of 860 million yuan, a decrease of 31% from the beginning of the year, with capital expenditures down by 25% [4]

内部控制审计报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是骄成 超声董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0223 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"）2023 年 12 月 31 ...

关于上海骄成超声波技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 本专项说明仅供骄成超声年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 (此页无正文,为骄成超声容诚专字[2024]200Z0157 号报告之签字盖章页。> 委托单位：上海骄成超声波技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海骄成超声波技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z157 号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海骄成超声波技术股 份有限公司(以下简称"骄成超声")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25日出具了容诚审字 [2024]200Z0222 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后； 2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6 月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 11 月至今，任安徽晟捷 新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-033 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站披露了公司 2023 年度业绩快报。现对相关内容修 正如下，具体以公司披露的 2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 单位：万元 二、 业绩快报修正原因说明 (一) 业绩快报差异情况 公司本次修正后的业绩快报与公司已披露的《2023 年度业绩快报公告》中 主要财务数据的差异：修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 3,547.09 万元，比修正前减少 683.45 万元，降幅为 16.16%。本次修正后的 业绩快报其他财务数据和指标与前期披露的业绩快报数据不存在重大差异。 (二) 造成上述差异的具体原因 公司控股子公司青岛奥博智能科技有限公司（以下简称"青岛奥博"）因与 ...