福建赛特新材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等相关法律、行政法规、规章和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指公司股东通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决 权。上交所网络投票系统包括下列投票平台： （1） 交易系统投票平台； （2） 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事会议事规则 福建赛特新材股份有限公司 董事会议事规则 福建赛特新材股份有限公司 董事会议事规则 福建赛特新材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建赛特新材股份有限公司董事会（以下简称"董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 秘书室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议议案后交董事长确定。董事长在确定议案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 ...

福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为和信息披露，提高审计工作和财务信息 披露质量，切实维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 福建赛特新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘开展会计报表审计、内部控制等业务的会计师事务所（下称"会计师事 务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照 ...

福建赛特新材股份有限公司 独立董事工作制度 福建赛特新材股份有限公司 独立董事工作制度 福建赛特新材股份有限公司 独立董事工作制度 福建赛特新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，切实保 护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件和《福建赛特新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际 ...

福建赛特新材股份有限公司 控股股东行为规范制度 福建赛特新材股份有限公司 控股股东行为规范制度 福建赛特新材股份有限公司 控股股东行为规范制度 福建赛特新材股份有限公司 控股股东行为规范制度 第一条. 为了进一步规范福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东行为规范，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定制订本制度。 第二条. 本制度适用于公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条. 本制度所称控股股东是指： 1. 持有的股份占公司总股本总额50％以上的股东； 2. 持有股份的比例不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条. 公司控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东对公司应 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他 股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。 凡可能对公司股价产生影响的敏感信息，包括但不限于 ...

福建赛特新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《福建赛特新材股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 福建赛特新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建赛特新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建赛特新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的情形、事项或事件（以下统 称"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应及 时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的 ...

福建赛特新材股份有限公司 董事长工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事长工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事长工作细则 福建赛特新材股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，进一步完善福建赛特新材股份 有限公司（简称"公司"）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长 的行为，现依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）、《福建赛特新材股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）及《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》，结合公司的客观 实际和具体情况，特制定本细则。 第二条 董事长担任公司的法定代表人。 第二章 董事长的任免程序 第三条 公司设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规 定执行。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 （八） 审核总经理有关报告，掌握公司整体情况，监督检查公司年度生产经 营计划完成情况、内控制度建立与执行情况、重大投资项目执行情况等； （七） 主管公司战略工作。依据国际国 ...

福建赛特新材股份有限公司 股东会议事规则 福建赛特新材股份有限公司 股东会议事规则 福建赛特新材股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 福建赛特新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建赛特新材股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》 及《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 ...

第一章 总则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 福建赛特新材股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举2名以上董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 公司股东会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或更 换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治 ...

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 1 | | | | | | 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由福建赛特新材料有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司采取整体变更方式发起设立；在龙岩市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91350800666877327H。 第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：福建赛特新材股份有限公司 英文名称：FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：福建省连城县莲峰镇姚 ...