泰和泰(北京)律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-02 号 致:福建赛特新材股份有限公司 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（以下简称"《监管指引第1 号》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以 下简称"《监管指引第7号》")公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就 本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,927,144 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,927,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.5450 | | 例 ...

福建赛特新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二四年十月 1 会议须知 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简 称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理 签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。 三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东 大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当 按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行， 简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回 答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题， 主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。 七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派实 施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 27.37 元/股调整为 不超过 27.32 元/股。 回购价格调整起始日：2024 年 10 月 15 日（2024 年半年度权益分派除权除 息日）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实 施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"赛特转债"自2024年3月15日开始转股，截至2024 年9月30日，"赛特转债"累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股， 占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00044%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"赛特转债"金额 为441,982,047元，占"赛特转债"发行总量的99.99594%。 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，"赛特转债" 转股金额为0元，转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 一、可转债发行上市概 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于董事会提议向下修正"赛特转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 9 月 30 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） "赛特转债"已触发转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会提议向下修正"赛特 转债"转股价格。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）同意注册，公 司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路 1 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 2 ...

关于实施 2024 年半年度权益分派调整"赛特转债"转 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 因实施 2024 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 9 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 10 月 14 日） 期间，本公司可转债停止转股，2024 年 10 月 15 日起恢复转股。 股价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 间 | | | | 118044 | 赛特转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/10/14 | 2024/10/15 ...

差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建赛 特新材股份有限公司(以卜简称"赛特新材"或"公司")的持续督导机构,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规 定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此，公司 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配,故 2024 年半年度利润分配实 施差异化权益分派。 2024 年 2 月 20 日,赛特新材第五届董事会第七次会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份,回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元(含),不超过人民币 5,000.00 万元(含)，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。 截至本核查意见 ...