| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称" ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 福建·厦门 二〇二四年五月 1 会议须知 七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。 八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为 静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。 2 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现 场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表 如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为"弃权"。表决票由公司 统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。 会议期间离场者，作弃权处理。 六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东 有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。 四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当 按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行， 简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 主要办公地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 联系人 | 张俊 | | 保荐代表人 | 张俊、王亚娟 | | 联系电话 | 0591-38281727 | 二、保荐人基本情况 1 四、保荐工作概述 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定及兴业证券与赛特新材签 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 2 | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐人已与赛特新材在《持续督导协议》中明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 备案 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方 式，了解赛特新材经营情况，对赛特新材开展了持续督导 | | 3 | 等方式开展持续督导工作 | 工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | | | 4 | 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 年度，赛特新材在持续督导期间未发生按有关规定须 2023 | | | 交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定 | 保荐人公开发表声 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会福建监 管局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事汪美兰女士于近日收到 中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）出具的《关于对 汪美兰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕16 号，以下简称"《警示函》"）， 现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 "汪美兰： 经查，你担任福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）董事期间， 你名下证券账户于 2024 年 4 月 17 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004791 分 类 发布机构 发文日期 1714446240000 经查，你担任福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）董事期间，你名下证券账户于2024 年4月17日合计卖出赛特新材可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,000张,并于当天买入赛特新材可转 债2,000张，上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条第一款的 规定。根据《证券法》第一百七十条第二款规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记 入资本市场诚信档案数据库。你应当充分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类违法行为再次发 生，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管 理措施不停止执行。 福建证监局 2024年4月30日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对汪美兰采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2 ...

福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 2、2024 年 4 月 11 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 2,900 股，占公司总股本 116,000,000 股的比例为 0.0025%，回购的最 高成交价为 30.09 元/股，最低成交价为 29.84 元/股，成交总金额为人民币 86,802.49 元（不含交易费用）。 | 重要内容提示： | | --- | 3、2024 年 4 月 12 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 42,000 股，占公司总股本 116,000,000 股的比例为 0.0362%，回购的 最高成交价为 30.80 元/股，最低成交价为 29.79 元/股，成交总金额为人民币 1,269,873.6 ...

EV/EBIT 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 股东权益合计 939.31 1,147.08 1,332.07 1,571.78 1,904.01 获利能力 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们 ...

绩持续向好 [Table_Page] 年报点评|化学制品 [Table_Title] 赛特新材（688398.SH） [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 23 年 VIP 板产销创历史新高，剔除费用计提等因素公司实际业绩增长 更亮眼。年报显示，23 年公司 VIP 板产量 917 万平，销量 882 万平， 创公司历史新高。实施连城、肥西两地设备投建及改造计划，24 年 3 月起，公司新增产能逐步释放。23 年公司 VIP 板实现营收 8.22 亿元， 同比+32.23%，毛利率 33.30%，同比+6.09pct。23Q4 公司计提资产 减值损失及信用减值损失合计 879 万元；受可转债财务费用计提影响， 23Q4 及 24Q1 利息费用分别为 678 万元及 819 万元，22Q4 及 23Q1 分别为 18 万元及 15 万元；同时公司 24Q1 销售费用及管理费用同环 比均有所增加。剔除费用计提等因素公司实际业绩增长更亮眼。随着家 用电冰箱能效新国标起草，VIP 板国内市场有望进一步打开。 ⚫ 盈利预测与投资建议。预计 24-26 年公司每股收益分别为 1.71 元、 | --- | -- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expectations of strong performance relative to the benchmark over the next 6 to 12 months [20] Core Views - The company reported robust financial performance in 2023, with revenue and net profit increasing by 31.7% and 66.1% year-over-year, respectively [20] - The company's vacuum insulation panel (VIP) business is driving high growth, with sales volume increasing by 35% in 2023, supported by rising demand from global refrigerator manufacturers due to stricter energy efficiency standards in the EU and the popularity of high-end refrigerators [20] - The company is expected to benefit from new capacity releases, which will alleviate current production bottlenecks and support continued high growth in sales and production [20] - The company is actively expanding its product applications, including the development of metal VIPs and vacuum glass, which could open new markets in construction and pharmaceuticals [20] Financial Performance and Valuation - The company's revenue is projected to grow from 839.81 million yuan in 2023 to 2,214.81 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 31.65% [10] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 106.10 million yuan in 2023 to 315.87 million yuan in 2026, with a CAGR of 33.01% [10] - The company's EPS is forecasted to rise from 0.91 yuan in 2023 to 2.72 yuan in 2026, with a P/E ratio declining from 33.67x to 11.31x over the same period [10] - The company's ROE is expected to improve from 9.25% in 2023 to 17.61% in 2026, reflecting strong profitability and efficient capital utilization [6] Operational Highlights - The company's gross margin improved in 2023, driven by lower raw material and energy costs, as well as increased production efficiency [20] - The company's capital expenditures have increased significantly, with 147 million yuan and 89 million yuan spent on fixed assets in Q4 2023 and Q1 2024, respectively, reflecting its aggressive expansion strategy [20] - The company's debt-to-asset ratio rose to 41.2% in Q1 2024, primarily due to increased capital expenditures and the issuance of convertible bonds [20] Industry and Market Outlook - The global demand for vacuum insulation panels is expected to remain strong, driven by energy efficiency regulations and the trend towards larger, more energy-efficient refrigerators [20] - The company is well-positioned to capitalize on this trend, with its leading position in the VIP market and ongoing efforts to expand its product portfolio and applications [20]