公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高自有资金使 用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司的生产经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批 程序符合相关法律法规。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）（含等值外币）部分闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日上午在福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号公司办公楼 三楼会议室召开。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的方式向所有监事送 达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民 共和国公司法》和《福建赛特新 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》及《福建赛特新材股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为福建赛 特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,就 公司 2024年2月7日召开的第五届董事会第六次会议审议的相关事项,发表如 下独立意见: 经核查,我们认为,公司使用最高额度不超过人民币25,000万元(含本数, 下同)(含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,系在确保公司日常生 产经营资金需求,并有效控制风险的前提下进行,不会对公司的生产经营活动造 成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案及 表决程序符合法律法规等相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理。 独立董事:刘微芳、郑佳春、郝梅平 二〇二四年二月七日 （本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的独立意见》之签字页） a | the S 刘微 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常生产经营资金 需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数， 下同）（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2024 年 2 月 16 日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董 事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实 施。 一、本次使用暂 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 福建赛特新材股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司 ...

证券代码： 688398 证券简称：赛特新材 福建赛特新材股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024-001） √特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件1 人员姓名 时间 2024年1月30日～2024年2月1日 1、网络会议、电话会议等 地点 2、厦门市现场调研 上市公司接待人 董事会秘书张必辉、证券事务代表谢义英 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 11 日-2023 年 12 月 12 日，本保荐机构保 荐代表人王亚娟、洪德禄对赛特新材进行了现场检查，现场检查内容包括：公司 治理及内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资以及公司经营状况等。 支持文件进行了核查。 经核查，本保荐机构认为：本持续督导期间内，赛特新材信息披露不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 项目组查阅公司相关制度、关联方清单、公司及各子公司与关联方往来的账 务情况， ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 21 日、22 日、23 日、24 日） □特定对象调研 √分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见后附清单 人员姓名 时间 2023年10月21日-24日 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书张必辉、证券事务代表谢义英 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688398 证券简称：赛特新材 债券代码：118044 债券简称: 赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 237,832,092.59 54.29 591,691,493.30 28.75 归属于上市公司股东的 净利润 37,667,922.50 105.54 79,196,945.55 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...