证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-031 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场方式召开第三届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日向 各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的 2024 年半年度报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，信息真实 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-030 江苏硕世生物科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 60.6045 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.03% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,559.90 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~79.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行动 方案的议案》，同意公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-029 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕世生物"） 持有上海元宋生物技术有限公司（以下简称"元宋生物"）9.0561%的股权，元 宋生物为硕世生物的参股公司。 元宋生物注册资本拟从 122.6795 万元增加至 146.5523 万元，拟新增注 册资本 23.8728 万元，此次增资由舟山越能塬阳创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"越能投资"）、泰州景越玖远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"景越玖远"）、上海晓风腾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晓 风腾"）、上海元宋企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"元宋合伙"） 认购，增资价格为 301.60 元/注册资本，共计出资 7,200 万元，其中公司关联方 景越玖远出资 3,000 万元，元宋合伙出资 1,200 万元。硕世生物综合 ...

1、审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-028 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日下午 14:00 以通讯方式召开第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日向各 位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论， 会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司此 次放弃对元宋生物增资的优先购买权，构成了一项关联交易，本次 放弃 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表 投资者来访 类型 □ 一对一沟通 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 █其他：电话会议 访谈单位及 人员 中邮证券：蔡明子、岑峻宇； 国投证券：梁丹丹，梅求军； 富业盛德：吴亚林； 信展私募：邱隆平； 三头牛基金：林伟杰； 高维投资：吴一策； 光帆基金：陈林子； 鸣海投资：于海鹏； 精砚私募：林彦宏 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 江苏省泰州市药城大道 837 号 上市公司参 加人员 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发总监：金巍； 资本市场总监：赵鹏 活动主要内 容介绍 1、Q: 鉴于公司目前持有较为充裕的现金资源，请问公司对于未来有何具体规划或投 资意向？ A：公司将基于所处行业的发展阶段、当前的经营状况以及未来的战略规划，合理分 配资金于研发创新、市场拓展、日常运营、新生产基地的建设以及对外投资项目等多个方 面。在投资布局上，公司优先考虑与自身业务存在协同效应的上下游产业链企业，希望实 现资源优化配置与互利共赢。同时，公司秉持稳健经营的原则，在确保日常运营资金需 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-027 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行 动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-026 江苏硕世生物科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行 动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将 全部用于减少公司注册资本。 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-025 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人 民币 30,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未 来拟实施股 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-024 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报" 行动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民 币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中 竞价交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的 股份将全部用于减少公司注册资本。 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份暨公司 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-023 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,378,828 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,378,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.9997 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.9997 | | （%） | ...