重要内容提示： 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-044 江苏硕世生物科技股份有限公司 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 10 个交易日内（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格跌幅偏离值累计 达到 50%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常 交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 公司股票交易连续 10 个交易日内（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 9 日） 收盘价格跌幅偏离值累计达到 50%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证 券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易严重异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进 ...

《关于江苏硕世生物科技股份有限公司 股票异常波动的询证函》的回函 2024年10月 8 Ali 《关于江苏硕世生物科技股份有限公司 股票异常波动的询证函》的回函 致,江苏硕世生物科技股份有限公司: 贵公司《关于江苏硕世生物科技股份有限公司股票异常波动的询 证函》已收悉,作为贵公司控股股东,经核查,现回复如下: 截至目前本企业不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情况。 (本页以下无正文) (本页无正文,为控股股东《关于江苏硕世生物科技股份有限公司股 票异常波动的询证函》的回函之签署页) 控股股东:绍兴闰康生物医药股权投资合仅企业(有限合伙) 执行事务合伙人(签字): 实际控制人(签字): WP年10月/ (本页无正文,为实际控制人《关于江苏硕世生物科技股份有限公司 股票异常波动的询证函》的回函之签署页) 实际控制人(签字): 2 (1)2 201年10月8日 ( 本页无正文，为实际控制人《关于江苏硕世生物科技股份有限公司 股票异常波动的询证函》的回函之签署页 ) 致,江苏硕 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-042 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行 动方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式以不超过人民币 90.00 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将 全部用于减少公司注册资本。 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-043 江苏硕世生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经公司自查并向公司控股股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业 （有限合伙）和实际控制人房永生先生、梁锡林先生和王国强先生书面发函核实， 截至 2024 年 10 月 8 日，除公司已披露的重大事项外，公司及控股股东、实际控 制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、 股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场 传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日）收盘 价格跌幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 10 月 10 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 10 月 10 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次 临时股东大会须知。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-041 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 177.2018 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 13,554.13 | | 实际回购价格区间 | 69.70 元/股~80.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨"提质增效重回报"行动 方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 3 个月使用不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-037 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,041,039 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,041,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.8441 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.8441 | | （%） | ...

上海市通力律师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏硕世生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏硕世生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、卓海萍律师(以下简称"本所律 师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏硕世生物科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...