江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券简称：硕世生物 证券代码：688399 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 23 日 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏硕世生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏 硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年 度股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等， ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-016 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医 疗器械注册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 序号 产品名称 注册编号 注册证 有效期 注册 分类 预期用途 1 登革病毒 NS1 抗原检测试 剂盒（胶体金法） 国械注准 20243400888 至 2029 年 5 月 8 日 三类 本试剂盒用于定性检测人血 清或血浆样本中的登革热病 毒 NS1 抗原。 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效 果以及市场的实际需求，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩 的影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。 特此公告。 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩 充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求 ...

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-015 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sssw@s-sbio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日上午 10:00- 11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

二、对公司的影响 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-014 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的医疗器械注 册证（体外诊断试剂）,具体信息如下: 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩充了 公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求，将增强公 司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果以 序号 产品名称 注册编号 注册证有 效期 注册分 类 预期用途 1 恶性疟原虫/间日疟原虫抗 原检测试剂盒（胶体金法） 国械注准 20243400764 至 2029 年 4 月 25 日 三类 本产品用于定性检测全血 样本中恶性疟原虫分泌的 富组氨酸蛋白（PfHRP-Ⅱ） 和间日疟原虫分泌 ...

.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bgcv.cn）"进行查 ：" 江苏硕世生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11422 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称硕世生物) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc-mof.gov.cn）"进行变 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏硕世生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11425 号 江苏硕世生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏硕世生物科技股份有限公司 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 1 第一条 为维护江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏硕 世生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《公司章程》所定 人数的三分之二时，即董事人数不足 6 人时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第六条 每个会计年度结束后 60 日内, 公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的 生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务总监应当向 独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大 问题进行实地考察。 第七条 公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师(以下简称"年审注册会 计师")进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 2 第八条 在年审注册会计师进场前, 独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会 计师进行沟通。 第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 召开董事会审议前, 公司应当至少安 排一次独立董事与年审注册会计师的见面会, 沟通初审意见以及审计过程中发 现的问题。独立董事应当履行会面监督职责, 与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的 资料信息的充分性, 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形, 独立董事应提出补充、整改或 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五 ...

江苏硕世生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《江苏硕世生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 ...