合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） | 证券简称：汇成股份 | 证券代码：688403 | | --- | --- | | 转债简称：汇成转债 | 证券代码：118049 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 合肥新汇成微电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2 合肥新汇成微电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部专业 机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存 ...

3、公司本次员工持股计划由公司自主决定、员工自愿参与， 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第1号》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司2025年员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益 共享风险共担约束机制，有利于进一步完善公司治理结构，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 有利于公司的持续发展。 2、公司制定和审 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥新汇成 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律 监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件规定的禁止实施 员工持股计划的情形。 2、公司制定和审议《2025年员工持股计划（草案）》及其 摘要的程序合法、有效，内容符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和规范性文件的 规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。 3 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于 2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于 2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规以及《 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 合肥新汇成微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | | | | 期增减变动幅度（%） | | | 营业收入 | 374,578,911.73 | 315,302,067.12 | | 18.80 | | ...

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 245 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,557,701 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,557,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 00902 号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汇成股份董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"），根据该通知，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称" ...

近期，A股多家半导体封测厂商披露2024年年报或业绩快报。 三大封测厂商中，华天科技（002185）(002185.SZ)营业收入增速最快，通富微电（002156） (002156.SZ)净利润增速最快。综合来看，长电科技（600584）(600584.SH)、通富微电、华天科技这三 大封测厂商营收、净利润均有所增长，且通富微电、华天科技净利润有显著增长。 相比三大封测厂商，专注于显示驱动芯片封装的汇成股份(688403.SH)则增收不增利，这或与显示驱动 芯片封装竞争愈发激烈，毛利率下降有关。三大封测厂商业绩表现如何？ 根据长电科技2024年业绩快报，其营收359.6亿元(未经审计)，同比增长21.2%；净利润16.1亿元，同比 增长9.5%。 与长电科技相比，通富微电、华天科技净利润增长显著。通富微电2024年营收238.82亿元，同比增长 7.24%；归母净利润6.77亿元，同比增长299.90%。华天科技2024年营收144.62亿元，同比增长28.00%； 归母净利润6.16亿元，同比增长172.29%。 需要注意的是，通富微电、华天科技2024年净利润同比增幅较大，是建立在2023年净利润大幅下跌 ...