目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1138 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇成股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇成 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计 募集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的 募集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级 费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元 (不含税)后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天 健验〔2024〕336 号）。 1/10 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：20 ...

为深入贯彻中国证监会《关于深化科创板改革服务科技创 新和新质生产力发展的八条措施》指导精神，践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权 益，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，于2024年7月 17日披露了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公 告》。2024年度，公司积极开展相关工作，持续聚焦主营业务， 落实现金分红和股份回购，在推动上市公司持续优化经营、积 极回报投资者、助力信心提振方面取得积极成效。 公司为能在2025年更好的延续上述方面取得的良好成绩， 特制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，对2024年方 案执行情况进行评估总结，并基于2024年的实际情况制定2025 年的优化目标和提升举措。本行动方案已于2025年3月26日经公 司第二届董事会第九次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦经营主业，深耕先进封装 公司自成立至今专注于集成电路先进封装测试业务，所封 测芯片类型主要聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金 凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及 后段 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 7 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025年 3月 26日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2025 年 3 月 16 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报 告》及其摘要。 经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要公允反映了公司财务 状况、经营成果、现金流量；2024 年 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。请投资者注意投资风险。 1 / 274 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人郑瑞俊、主管会计工作负责人闫柳及会计机构负责人（会计主管人员）陈新路声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟向全体 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份余额为基数，登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将在权益分派实施公告中披露 具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1900 | 0.2300 | -17.39 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 3.78 | 3.75 | 0.8 | 3.48 | | 每股公积金(元) | 2.61 | 2.56 | 1.95 | 2.52 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.13 | 61.54 | -0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 12.38 | 21.24 | 9.4 | | 净利润(亿元) | 1.6 | 1.96 | -18.37 | 1.77 | | 净资产收益率(%) | 5.12 | 6.49 | -21.11 | 9.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17069.75万股，累计占流通股比： 29.48%，较上 ...

转债代码：118049 转债简称：汇成转债 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-007 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2025年3月12日 2 / 3 附件：赵庆辰先生简历 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的 结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续 对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导 保荐代表人为赵庆辰先生、何立先生。 公司董事会对吴俊先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间 为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持续督导机构海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）关于更换公司持续督导保荐代表人的书 面函 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-006 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 3、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 150,101.97 | 123,829.30 | | 21.22 | | 营业利润 | 15,333.02 | 19,841.15 | | -22.72 | | 利润总额 | 15, ...