ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 相关授予事项的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 ・ 上海 ・ 江湾 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 池口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 松吹 ・ 銀台利 ・ 宿杉矶 ・ 相合山 ・ 阿久木田 Bsjing ・Shaughai・Guangzhu・Wahan・Chengting：Oingka・Hangzhu・Ningzhu・Ningzhu・Ningzhu 22-31/F. South 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关授予事项的 法律意见书 致:沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"富创精密"、"公司") 与北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务合同》的 约定及受本所指派,本所律师作为公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称 "激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-014 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,832,662 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,832,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.4803 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-013 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、 核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期 间，共有 2 名核查对象存在本公司股票交易记录，其余核查对象在自查期间不 存在买卖公司股票的行为。 经本公司核查，并结合公司筹划、实施本次激励计划的相关进程以及上述 2 名激励对象出具的书面说明及承诺，2 名激励对象在自查期间内存在的公司股 票交易行为系其基于个人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本 次股权激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票前，并不知悉本次股权激励 计划的相关信息，亦未通过内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的信 息，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精 ...

证券代码： 688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20240301】 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 泓澄投资、景顺长城、太平资产、易方达、中再资 产、天弘基金、中信资管、嘉实基金、国联安基 金、宝盈基金、毅恒资本、汇安基金、正心谷资 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-012 沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第二 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司召 开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（"本激励计划"）授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。 公司监事会对本激励计划授予激励对象人员名单核查意见及公示情况现说明如 下： 一、公示情况及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司监事会核查了拟激励对象的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 年限制性股 议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 | | | 案》 8 | | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<关联交易管 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 6 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对本激励计划权益授出 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-010 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"或 "本公司"）独立董事朱煜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票 激励计划（"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事朱煜作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托 投票权而制作并签署本公告。 （一）征集人的基本情况 朱煜，男，1965 年出生，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，博士学 位。1983 年 8 月至 2004 年 9 月， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定，结合公司《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第八条 在年度审计的会计师事务所进场审计之前，独立董事应当会同审计 委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司 的业绩预告及业绩预告更正情况。 第九条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日）和年 度业绩快报披露前 10 ...