第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司股东大会、董事会、总经理（总裁）应在按照本制度规 定的权限做出相应决议后，在子公司董事会、股东会上按照上述决议内容进行表 决。 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-008 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、公司本次修改章程的原因 特此公告。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟对《公司章程》作如下修订： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公 | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 司其他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 公司其他股东按所享有的权益 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.1.15、7.1.16、7.2.3 条规定事项有关的信 息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘书是信息 披露管理工作的直接责任人。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报告签署书面确认意见。 第五条 公司下属 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件及行业规定和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳 富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、董事会秘书及 由总经理（总裁）提请董事会聘任的副总经理（副总裁）、财务总监等其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人郑广文先生，除此以外，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，公司 2024 年第三季度报 告披露前确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 郑广文 | 中国 | 董事长、总经理 | 20.00 | 12.1212% | 0.0957% | | 2 | 倪世文 | 中国 | 董事、副总经理、核 | 4.00 | 2.4242% | 0.01 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年三月 1 / 33 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在相应归属 期内以授予价格分次获得公司回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券 登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前， 不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等相关法律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称本次激励计划、本激励计划、股权激励计划）及其摘要、《沈阳 富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 相关文件进行了审阅，并发表核查意见如下： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会 计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...