北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240041-03 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年4月1日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派荣秋立律师、孙喆敏律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-019 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,673,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9249 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会 召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华 ...

第 1 页 共 2 页 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-018 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由公司实际控制人、董事长李太友先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 27 日~2024 12 月 | 年 26 日 | | 预计回购金额 | 35,000,000 元~70,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,303,317 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.60% | | | 累计已回购金额 | 50,992,585.37 元 | | | 实际回购价格区间 | 18.80 元/股~24.74 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 第 1 页 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-017 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 第 1 页 共 5 页 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第 1 页 共 55 页 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法 ...

天津美腾科技股份有限公司 关于增加经营范围 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日召开公 司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 相关条款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、增加经营范围相关情况 公司经营范围拟增加"新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危 险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务"，变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研 | 让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发； | | 发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设 | 环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制 | ...

股票简称：美腾科技 股票代码：688420 天津美腾科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津美腾科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一名称：嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 121 室-100 通讯地址：上海市浦东新区浦明路 1888号 22号 6层 信息披露义务人二姓名：陈永阳 住所：上海市浦东新区锦绣路***弄**号**室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》（以下简称 《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-015 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名：嘉兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"烁山创投"或"信息 披露义务人 1"）通过大宗交易方式导致其所持公司股份发生变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，股东烁山创投及其一致行动人陈永阳（系本次权益变动的 "信息披露义务人 2"）合计持有公司股份数量由 4,600,000 股变动至 4,421,400 股， 持有公司股份比例由5.2019%变动至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东烁山创投及其 一致行动人陈永阳发来的《告知函》及《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （ ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-014 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，天津美腾科技股份有限公 司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,804,096 股， 占公司总股本 88,430,000 股的比例为 2.04%，回购成交的最高价为 24.74 元/股，最 低价为 18.80 元/股，支付的资金总额为人民币 39,659,936.14 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普 通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含 ...