北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-02 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年2月5日(星期一)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》(以下简称 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-012 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,588,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,588,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2531 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2531 | 注：截至本次股 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-011 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本1%暨回购进展公告 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本 第 1 页 共 2 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 5 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,028,384 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 1.16%，回购成交的最高价为 24.74 元 /股，最低价为 18.97 元/股，支付的资金总额为人民币 23,022,941.35 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用） 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回 ...

公司对上述提议内容进行了认真研究，于2023年12月27日召开第二届董事 会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人 民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-010 天津美腾科技股份有限公司关于回购进展 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-009 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 第 1 页 共 2 页 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 665,719 股，占公司总股本 88,430,000 股的比例为 0.75%，回购成交的最高价为 24.74 元 /股，最低价为 22.12 元/股，支付的资金总额为人民币 15,523,660.44 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 | | | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案 5 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-008 天津美腾科技股份有限公司 二、首次实施回购股份的情况 第 1 页 共 2 页 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 50,873 股，占 公司总股本 88,430,000 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.11 元/股，最 低价为 22.72 元/股，支付的资金总额为人民币 1,167,041.57 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 22 日，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 50,873 股，占公司总股本 88,430,000 股的 比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.11 元 ...

天津美腾科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。 第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Lt ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-006 天津美腾科技股份有限公司 关于规范经营范围表述 并修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开公 司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订<公司 章程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述 的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，公 司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条 款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：矿山机械制造；矿 | | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：矿业设备、 | 山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专 | | 环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-007 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 共 6 页 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...