2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-005 天津美腾科技股份有限公司 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,415,503 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,415,503 | | 3 ...

北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 行 北京德恒律师事务所 7 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240041-01 号 致:天津美腾科技股份有限公司 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年1月12日(星期五)召开。北京德恒 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派吴莲花律师、荣秋立律师(以 下简称"德恒律师"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《天津美腾科 技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-004 公司于近日接到股东陈永阳先生通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质 押并再质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | 陈永阳 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 | | 解质股份占其所持股份比例 | 100% | | 解质股份占公司总股本比例 | 1.13% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 9 日 | | 持股数量 | 1,000,000 | | 持股比例 | 1.13% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0 | 注： 天津美腾科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东陈永阳先生及嘉 兴厚熙烁山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚熙投 ...

天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | | | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 19 | 天津美腾科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《天津美腾科技股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大会的 议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-003 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），主要内容 如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 回购股份的价格：不超过人民币 35 元/股（含）。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含）、不超过人民币 7,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-001 天津美腾科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-038）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023年12月27日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-002 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况:截至 2023 年 12 月 31 日，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户 对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2023 年 12 月份 尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-038）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构" 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对美腾科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2405 号),同意公司首次公开发行股 票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)股票 22,110.000 股,发行价格为 48.96元/股,募集资金总额为人 民币 108,250.56 万元,扣除不含税发行费用人民币 10.807.89 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-041 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 共 6 页 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的 ...