证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-043 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主 持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人 ...

天津美腾科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司按照上海证券交易所的安排持续披露募集资金使用情况和募集资金重 点投向科技创新领域的安排。 第四条 募集 ...

第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民币 普通 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd. 第一章 总 则 第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第五条 公司住所：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间；邮政编码：300385。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津 美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在 天津市滨海新 ...

| 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统 | 矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装 置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开 | | 装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术 | | | 开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销 | 发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、 | | 售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批 | 安装、调试、维修；矿物洗选加工；煤炭洗选加工； | | 发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止 | 再生资源回收利用；机械设备租赁；计量器具批发兼 | | 的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础 | 零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除 | | 工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 | 外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、 | | 程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项 | 土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关 | | ...

天津美腾科技股份有限公司 第二章 独立董事任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天津美腾科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第 1 页 共 11 页 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参 ...

天津美腾科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及天津美腾科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务 ...

本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交 易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公 开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形， 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。交易的发生不会对公司未 来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-037 天津美腾科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开了第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,480.00万 元人民币，关联董事顾岩先生、刘纯先生回避表决，出席会议的非关联董事一致 ...

天津美腾科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范天津美腾科技股份有限公司（下称"公司"） 对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规和规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司或控股子公司以第三人身份以自 有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 公司为控股子公司提供的担保视为对外担保，公司及控股子公司为 自身债务提供的担保不适用本制度。 担保的合规性复核，组织实施董事会或股东大会的审批程序以及履行相关信息披 露义务。 第二章 担保的审查与控制 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有法 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 天津美腾科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 天津美腾科技股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方 资金占用制度 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的对公司资金的占用； 第 1 页 共 6 页 （二）非经营性资金占用是指公司为控股 ...