上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财 ...

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号： 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | 作； | 工作； | | | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 | 公司董事会设立审计委员会、战略决 | | 东大会审议。 | 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本章 | | | 程和董事会授权履行职责，提 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-033 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对英方软件部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首 次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募 集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元 ，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1 月 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-030 上海英方软件股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于2024年 6月5日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方 科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中心升级项目"、"营销网络 升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方軟件有限公司（以下简称"英方香 港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公 司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金 专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 本次涉及增加募投项目实施主体的项目为"研发中心升级项目"、"营销 网络升级项目"，前述项目原实施主体为公司。为进一步提高募集资金使用效率， 加快募投项目建 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-029 上海英方软件股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 42.5 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 98.5 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.18% | | 实际回购金额 | 万元 3,095.66 | | 实际回购价格区间 | 28.87 元/股~42.46 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审 议通过的回购 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-027 上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,277,665 | | 普通 ...

江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区金融大街 11 号 9 层 909 邮编：100033 电话：010-66537990 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 益友证英方字（2024）第1号 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（北京）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派王宇宁、周航律师（下称"本所律师"）出席了公司 2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒， 所有副本材料与复印件均与原件一致。 法 律 意 见 书 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-028 上海英方软件股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 63,000 万 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行主体、明确 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任上海英方软 件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作内容 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务。 | | 海证券交易所备案。 | | ...