上海英方软件股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会下设战略决策委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内 ...

第一条 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 上海英方软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一 ...

上海英方软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688435 公司简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 上海英方软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议，报告期暂不进行利润分配或公积金转增股本，本议案尚需提交公司2024年度 股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

上海英方软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688435 证券简称：英方软件 上海英方软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2 / 12 上海英方软件股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 32,813,297.10 34,437,576.31 -4.72 归属于上市公司股东的净利润 -12,280,347.69 -12,178,268.57 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -13,312 ...

上海英方软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡钰如，已充分了解并同意由提名人上海英方软件股份有限公司董事会 提名为上海英方软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海英方软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五 ...

独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （七）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名蔡钰如女士为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会专 门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、 客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董 事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独 立董事黄建华、独立董事冯胜钢；公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成， 分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事李绍书，其中召集人均由 具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议题 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案》； 2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | | ...

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件 股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 公司董事、监事候选人的提名方式： | 公司董事、监事候选人的提名方式： | | （一）董事会、监事会、单 ...