贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，尽职尽责履行独立董事的职 责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客 观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2024 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 乔晓林：1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1976 年 2 月至 1979 年 10 月，在陕西省宝鸡市渭滨区石坝河公社王家河大 队担任会计；1979 年 11 月至 1980 年 7 月，为甘肃省军区独立师战士；1980 年 8 月至 1982 年 7 月，在高级军械学校弹药专业中专学习；1982 年 8 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，尽职尽责履行独立董事的职 责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客 观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2024 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习； 2002 年 7 月至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师职务；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电力系统及自动化专业硕士 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事的职责，出席董事会、各专门委员会和股东大会会议，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑世红：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，一级律师，贵州财经大学法律硕士研究生导师、客座教授。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在贵州柴油机厂担任技术员；1999 年 4 月至 2006 年 7 月，在贵州 朝华明鑫律师事务所担任实习律师、律师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月，在贵州 业之丰律师 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事的职责，依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董延安：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教，2007 年 10 月至今在贵州财经大学任教，2009 年至 2012 年,在中国政府审计研究中心 担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科 带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014 年至 2018 年，在美国注册管理会计师协会 ...

关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以"贵州振华风光半导体股份有限公司"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，报告范围与公司 年报范围保持一致。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国 有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》）、《关 于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》以及全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board，简称为"GSSB"）发布的《可持续发展报告标准（GRl Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自振华风光有关资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。本报告已经 公司保密审查，并经董事会审议通过，振华风光保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货币单位 除另作说明外，本报告以人民币为货币单位。 称谓说明 | 常用词语 | ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25HJC 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.L 影 1 号 Boom 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing. China, 100083 +86 (10) 82327668 www daxincpa com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00016 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

公司代码：688439 公司简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 贵州振华风光半导体股份有限公司 董事会审计委员会监督大信会计师事务所 (特殊普通合伙)的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会秉持勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职，对该会计师事务所的履职 情况开展监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 历史沿革：大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券 业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。 首席合伙人：谢泽敏 2024 年末合伙人 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事董延安、乔晓林、郑世红、嵇保健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 86 (10) 82227669 审计报告 大信审字[2025]第 1-00004 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...