2023 年年度报告 公司代码：688458 公司简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 228 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请 查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风 险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 2 / 228 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人 CHENG BAOHONG（程宝洪）、主管会计工作负责人于龙珍及会计机构负责人 （会计主管人员）于龙珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-015 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@maxictech.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-014 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划及/或股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 845,144 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0563% | | 累计已回购金额 | 4,026.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 37.60 元/股~58.06 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超 募资金以集中竞价交易的方式回购公司公 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-013 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 615,744 股，占公司总股本 80,010,000 股的比例为 0.7696%，回购成交的最高价 为 58.06 元/股，最低价为 37.60 元/股，成交总金额为人民币 30,102,303.14 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发 行的普通股(A 股)股份，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-012 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如 下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 364,245 股，占公司总股本 80,010,000 股的比例为 0.4552%，回购成交的最高价为 52.92 元/股，最低价为 37.60 元/股，成交总金额 为人民币 16,901,244.11 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）通 ...

上 市 公 司 电子 ——23H2 无线充芯片如期放量，23Q4 盈利能力修复 | --- | --- | |-------------------------------------|-------------------| | 基础数据 : | 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 25.72 2.92 | | 总股 本/ 流 通 A 股 （ 万） | 80/19 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 相关研究 证券分析师 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）投资要点： 业绩快报：2023 年度营业收入 4.72 亿元，同比+7.06%；归母净利润 3,024.39 万元， 同比-42.46%；归母扣非净利润 625.87 万元，同比-85.22%。低于申万预测值 0.76 亿 元，主要原因：LED 照明驱动产品终端销售价格下降速度快于供应链端成本下降速度。 美芯晟成长路径：第一成长曲线 LED 照明驱动系列产品，是业内少数拥有全系列智能驱 动芯片的厂商；第二成长曲线无线充电系列产品，处于快速成长期，第三成长曲线信号链 光传感器芯片，光学接近检测传感器、 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中国现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，仅 为法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律 法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-009 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,101,207 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,101,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.8710 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.8710 | | （%） | | ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-010 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的 普通股(A 股)股份，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划，回购价格不超过 75.00 元/股（含），回购资金总额不低于 人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-007 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER ...