证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-008 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 一、公司前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | Auspice Bright Incorporated | 2,773,904 | 3.47 | | 8 | 珠海横琴博晟芯投资合伙企业（有限合伙） | 1,960,520 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 广发基金管理有限公司；华创证券有限责任公司；民生证券股份 有限公司；太平养老保险股份有限公司；西部利得基金管理有限 参与单位名称 公司；兴证全球基金管理有限公司；中国人寿养老保险股份有限 公司； 时间 2024年1月24日-26日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 公司无线充电产品目前主要覆盖了哪些终端品牌客户？ 凭借较强的技术实力、可靠的产品质量和快速有效的客户服 务，公司无线充电产品已进入众多主流智能终端厂商的供应链体 系，应用终端覆盖通信终端、消费类电子等领域，终端产品覆盖 了品牌 A、传音、荣耀、三星、小米、联想、惠普等知名品牌。 ...

超募资金总额为人民币 37,648.31 万元。根据《美芯晟科技（北京）股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司 募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、 保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-005 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股) 股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议独立董事意见 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》《美芯晟科技（北京）股份有限 公司独立董事工作制度》的相关规定，作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司 第一届董事会第十二次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下： 独立董事签字： 一、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相 关规定； 2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续 发展，具 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来6个 月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实 施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议目录 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 6 议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案···························································6 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-004 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 CHENG BAOHONG 先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认 可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之 间风险共担、利益共享的长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨 干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务 状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 宝盈基金管理有限公司；广发证券股份有限公司；华创证券有限 参与单位名称 责任公司；华夏基金管理有限公司；建信养老金管理有限责任公 司；中信建投证券股份有限公司； 时间 2024年1月18日-19日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 请问公司在无线充电的产品布局主要有哪些？ 在无线充电消费电子领域，公司是国内少有的具备同时开发 接收端和发射端全功率段产品能力的芯片设计企业和主要供应 商。公司创造性地推出了高功率 RX+4:2 电荷泵双芯片架构，并 先后通过自主研发掌握了稳定可靠的高效桥式整流器技术、数字 化 ASK/FSK解调技术等六大核心技术，形成发射和接收两大系列 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...