证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-056 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-052 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为了积极响应并贯彻 落实上海证券交易所发布的关于上市公司开展 "提质增效回报"专项行动的公 开倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利 益，结合公司发展战略与经营计划，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，进一步提升公司经营质量和运营效率，提高规范化治理水平，增强核心竞 争力，拓展业务领域，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与 股东利益的共担共享，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力，推动稳健发展 公司是基于数据分析及人工智能（AI）等数据智能技术，为客户提供数据分 析服务和产品及相关解决方案。公司以数据要素生态链中数据咨询服务商的产业 定位为出发点，主要服务商业和公共服务领域 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-053 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,222,715 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,222,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3934 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3934 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二四年六月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-049 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -154,017,587.89 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损的主要原因 亏损主要原因是根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提 7,700 万元预计负债，对因子公 司北京信唐普华科技有限公司未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提 大 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-050 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 8 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。第四届监事 会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-051 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、 "公司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李艳梅，马孝峰 （三）现场检查人员 李艳梅、马孝峰、唐颖、熊冬 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 22 日、5 月 24 日、5 月 29 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-50 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：+86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 上海证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）委托，担任公司2023年 度财务报表审计师。我们的审计是依据中国注册会计师审计 ...