北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二◯二五年五月 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东大会的正常召开秩序。 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件， 经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会 议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决未生效 上市公司所处的当事人地位：被告 一审判决涉案金额：共计 3 起案件，判决赔付金额共计 260,880.15 元（不 含诉讼费等相关费用） 对上市公司损益产生的影响：公司各项业务经营情况正常。公司将在法定上 诉期间内，经综合研判、评估后决定是否就一审判决提起上诉。案件涉及的赔偿 金额，公司已按照相关会计准则及规定在 2023 年度计提预计负债。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-031 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于中小投资者诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被告：公司及其他二名被告 2、诉讼请求： （1）判令三被告赔偿原告投资损失共计人民币约 377,252.59 元； （2）本案的诉讼费由被告承担。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 披露了《关于涉及中小投资者诉讼的公告》（公告编号：2025-015）。 近日，公司收到上海金融法院关于 3 名中小投资者诉讼的 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-030 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。第四届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生 主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 76,968,864.09 | 71,026,151.43 | 8.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -17,657,023.18 | -18,854,432. ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-029 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

重要内容提示： 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-028 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并受北京慧辰 资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事孟 为女士作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审 议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟为，其基本情况如下： 孟为，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大 学经济管理学院会计系，博士研究生学历， ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-026 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"管理办法"）《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。本次激 励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京慧 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-025 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规及规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3） ...