北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002881 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002881号 北京慧辰资道资讯股份有限公司： 我们接受委托，对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称慧 辰股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2025] 0011005906 号审计报 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005906 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 北京慧辰资道资讯股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,404,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,404,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.2577 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2025 年 3 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-015 涉案的金额：约 3,897.76 万元 对上市公司损益产生的影响：公司已按照相关会计准则及规定于 2023 年度 计提预计负债，本次公告相关案件尚处于立案、审理阶段，对公司本期利润和期 后利润的影响尚存在不确定性。 上述诉讼事项不会影响公司的正常经营，公司将持续关注诉讼进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于涉及中小投资者诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已受理，未判决 上市公司所处的当事人地位：被告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海金融法院送 达的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼材料，共计 210 名投资者以证券虚假 陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，其中针对 10 名投资者的起诉法院已裁 定准许撤回起诉或按撤回起诉处理，其余 200 名投资者诉讼标的金额共计人民币 约 3,897.7 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-014 北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 海南金慧聪创业投资有限公司（以下简称"慧聪投资"）持有北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,607,607 股，占公司当前总股本 比例为 6.2035%。上述股份中 4,407,500 股来源于公司 IPO 前取得的股份，且已 于 2021 年 7 月 16 日起解除限售并上市流通；200,107 股为集中竞价交易所得。 2 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 海南金慧 聪创业投 资有限公 司 5%以上非第一 大股东 4,607,607 6.2035% IPO 前取得： 4,407,500 股 集中竞价交易取得： 200,107 股 二、减持计划的实施结果 （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 减 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二五年三月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年三月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | | 事 | 26 | | | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-012 除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会 授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工 商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2025 年 3 月修订）》。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章 程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内 容如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"教 育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需要取得许可的培训)"，并对《公司章程》相关内容进行修订，有关 条款修订的对照情况如下： | 修订前条款 | 修订 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告 截至本公告披露日，马亮先生通过海南良知正德企业管理咨询有限公司、承 合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 34.97万股， 马亮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职的相关情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事马亮先生的书面辞职报告，马亮先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事 职务、审计委员会委员职务，辞职后，马亮先生仍然担任公司技术总监，仍为公 司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关键作用。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易 ...