证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-013 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司非独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-010 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 44,334.70 | 53,943.06 | -17.81 | | 营业利润 | -6,020.65 | -11,138.03 | 45.95 | | 利润总额 | -3,904.20 | -19,408.36 | 79.88 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | -5,574.15 | -16,978.80 | 67.17 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | -10,318.43 | -1 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-009 北京慧辰资道资讯股份有限公司股东减持股份结 果暨权益变动触及 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到琢朴管理出具的《股东减持结果及权益变动 告知函》，琢朴管理于 2025 年 2 月 14 日通过大宗交易方式减持公司股份 676,500 股，占公司总股本的比例为 0.9108%；本次减持计划实施期间，琢朴管理累计减 持公司股份 1,416,500 股，占公司总股本的比例为 1.9071%；本次减持后琢朴管 理持有公司股份 4,252,065 股，占公司总股本的比例为 5.7248%，在本次减持计 划剩余期间内,不再减持。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕，且持股 比例触及 1%的整数倍。现将本次减持计划结果情况及权益变动情况公告如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称 "琢朴管理"）持有北京慧辰 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-008 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"琢朴管理""信息披 露义务人"）履行已披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，琢朴管理持有公司股份 4,928,565 股，占公司股 份总数的 6.6356%。 公司于近日收到琢朴管理出具的《关于权益变动触及 1%的告知函》，琢朴 管理于 2025 年 2 月 11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 740,000 股，琢 朴管理持股比例由 7.6319%变动至 6.6356%，变动触及 1%的整数倍。相关权益 变动情况如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人 | | 名 ...

公司及公司董事会对刘松林先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理刘松林先生递交的书面辞职报告。刘松林先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务，刘松林先生辞职后仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘松林先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。截至本公告 披露日，刘松林先生直接持有公司股份 51,723 股，其辞职后将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-007 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 2025 年 1 月 25 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 ...

股票代码：688500 信息披露义务人：海南金慧聪创业投资有限公司 上市公司名称：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路处南侧海南生态软件园 C 地块二期工程 39 栋 B120 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 17 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：慧辰股份 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款,或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报 告书已全面披露信息披露义务人在北京慧辰资道资讯股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-006 北京慧辰资道资讯股份有限公司 本次权益变动后，慧聪投资持有公司股份由 4,607,607 股减少至 3,711,707 股，持股比例由 6.2035%下降至 4.9973%，权益变动比例超过 1%， 且持股比例降至 5%以下。 公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-070），公司股东慧聪投资因自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易 方式减持不超过 2,228,235 股，即不超过公司总股本的 3.00%。 2025 年 1 月 17 日，公司收到慧聪投资出具的《关于持股比例变动超过 1% 且降至 5%以下的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情 况告知如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例降至 5%以 下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主 持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真 负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事一致认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是公司日常 生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 并将该议案提交公司董事会审议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：孟为、任爽、柴健 2025 年 1 月 16 日 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-004 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司的正常业务经营需求，交 易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事 会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 通过邮件方式向全 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-005 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、经北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步 测算，预计公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-7,500 万元到-5,100 万元。与上年同期相比，预计减少亏损 9,478.80 万元到 11,878.80 万元，亏损 同比收窄 55.83%到 69.96%。 2、2024 年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计为 -11,800 万元到-7,900 万元。与上年同期相比，预计减少亏损 469.79 万元到 4,369.79 万元，亏损同比收窄 3.83%到 35.61%。 （三）公司本次业绩预告未经年审会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）营业收入：53,943.06 万元。 ...