青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 错误!未定义书签。 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 错误!未定义书签。 | 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章 程》、《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 青 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他 参与单位名称 国盛证券:高紫明； 鹏华基金：梁华栋、曾稳钢。 及人员姓名 时间 2023年11月6日 地点 电话会议 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司前三季度业务进展及传统业务的新建与改造占比情况。 答：2023 年公司前三季度订单同比保持稳定增长趋势，新建项目订单 占比在六成以上，主要产品构成依次为炉渣节能环保处理系统、烟气余热深 度回收系统、全负荷脱硝工程、钢渣节能环保处理系统及脱硫废水零排放系 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-032 青岛达能环保设备股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨召开第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 下午 15:00-17:00 登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 一、 说明会类型 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"暨召开 2023 年第三季度业绩 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 广发证券:荣凌琪； 财通电新：张一驰、陈思雨； 华泰证券：黄波 。 及人员姓名 时间 2023年11月1日、2023年11月2日 地点 现场交流 上市公司 副总经理、董事会秘书：高静； 证券事务代表：董昕钰 接待人员姓名 1、 公司前三季度业务进展及传统业务的新建与改造占比情况。 答：2023 年公司前三季度订单同比保持稳定增长趋势，新建项目订单 占比在六成以上，主要产品构成依次为炉渣节能环保处理系统、烟气余热深 度回收系统、全负荷脱硝工程、钢渣节能环保处理系统及脱硫废水零排放系 ...

青岛达能环保设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规章及规范性文件和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被 注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年 度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 ...

一、考核目的 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机 制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛达能环保设备股份有限公司章 程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 | 一、公司符合实行激励计划的条件 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 | 5 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 7 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 7 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 8 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 9 | | 九、结论意见 | 9 | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5/9/10/13/17 层，邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二三年十月 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股份 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-031 青岛达能环保设备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》的有关规定，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事王翠苹受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王翠苹，其基本情况如下： 王翠苹女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学热能工程 研究所博士毕业。1992 年 9 月至 1999 年 9 月，担任河北理工大学冶金与能源学 院讲师；20 ...

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年10月31日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月26日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长王勇先生主持，会议应参加表 决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-028 青岛达能环保设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保2023年限制性股票激励 计划（草案） ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛达能环保设备股份有限公司 证券代码：688501 证券简称：青达环保 二零二三年十一月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股 ...