四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 203 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 318,467,589 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 318,467,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.4183 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.4183 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区 ...

成都高新区交子大道 233 号 中海国际中心 C 座 28 层 邮编：610041 电话：（86-28）6739-8000 传真：（86-28）6739-8001 junhecd@junhe.com 北京君合（成都）律师事务所 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：四川百利天恒药业股份有限公司 北京君合（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川百利天恒药业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下合称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）及 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板生物制品（二）集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-026 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二)16:00 前通过四川百利天恒药业股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@baili-pharm.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及发展战略，公司 计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板生物制品（二）集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-024 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用 BL-B16D1（双抗 ADC）项目 治疗晚期实体瘤获得 I 期临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：四川百利药业有限责任公司；成都百利多特生物药业有限责任公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 2 月 26 日受理的注射用 BL-B16D1 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意开展晚期实体 瘤患者的临床试验。 二、药品的其他情况 BL-B16D1 是公司自主研发的偶联了新一代毒素的双抗 ADC 药物，其适应症为晚 期实体瘤。 三、风险提示 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新生物药 BL-B16D1（双抗 ADC），于近日收到国家药品监督管理局(NMPA)正式批准签发的《药 物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》基本 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称 永赢基金、湖南源乘私募基金、中银国际、摩根资产管理、 东方证券、中航基金、华夏基金、熙德博远资本、彼得明奇 基金、民生加银基金、华夏未来资本、信达澳银基金、兴业 证券、兴银基金、海南果实私募基金、国华兴益资产、深圳 前海云溪基金、物产中大集团投资、平安资产、招商基金、 大连道合投资、北京知合私募基金、汇丰晋信基金、光大证 券自营、申万菱信、循远资产管理、太平养老保险、东吴证 券、淡水泉、启峰资本、安信证券、深圳市中欧瑞博、上海 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-023 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于"BL-B01D1+PD-1 单抗±化疗"治疗多种晚期 实体瘤获得 7 个 II 期临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 通知书编号：2024LP01033、2024LP01034、2024LP01035、2024LP01036、 2024LP01037、2024LP01038、2024LP01039 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：四川百利药业有限责任公司；成都百利多特生物药业有限责任公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 2 月 21 日受理的注射用 BL-B01D1 临床试验符合药品注册的有关要求，同意本品开 展联合 PD-1 单抗±化疗用于"晚期胃癌"、"晚期小细胞肺癌"、"晚期三阴乳腺癌"、 "晚期尿路上皮癌"、"晚期食管鳞癌"、"晚期头颈鳞癌"、"晚期鼻咽癌"的临床 试验。 二、药品联用临床试验的其他情况 BL-B ...

百利天恒 2023 年环境、社会及治理报告 目 录 CONTENTS | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | 04 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前言 | | 合规经营 | 筑牢治理根基 | | 绿色发展 | 守护生态文明 | | 卓越产品 | 护航健康生活 | 创新突破 | 缔造行业典范 | 幸福携手 | 共筑美好社会 | | 董事长致辞 | 03 | 规范治理体系 | | 15 | 环境管理 | 25 | 匠心品质 | | 35 | 研发创新布局 | 61 | 员工管理 | 71 | | 关于我们 | 04 | 严守合规内控 | | 19 | 污染防治 | 29 | | 安全生产 | 47 | 研发团队建设 | 62 | 社区贡献 | 76 | | ESG 管理 | 07 | | | | 资源使用 | 31 | | 臻善服务 | 51 | 知识产权保护 | 63 | | | | | | | | | | | | 普惠医疗 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 李明远，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1982 年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教， 微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2019 年 9 月，任四 川大学华西基础医学与法医学院微生物学教研室教授、博士生导师。2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事 会及其专门委员会会议、股东大会会议,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信 并提供担保的公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生 产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。 授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层在股东大会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需 要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。 （二）审批程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届审计委员会 2024 年第二次会议、第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年 度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 一、管理层的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2023年度募集资 ...