四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 7 | | | 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》 8 | 2 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章 程》《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 本须知： 一、为保证本 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-058 四川百利天恒药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日连 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 公司全资子公司 SystImmune,Inc.（以下简称"SystImmune"）与百时美 施贵宝达成的独家许可与合作协议（以下简称"合作协议"）最终生效尚 需获得 ...

（本页无正文，为《<关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易异常波动的询证 函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人： 朱 义 2023 年 12 月 13 日 截至目前，作为贵公司控股股东及实际控制人，除已按规定披露的事项外，本人 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划重大资产重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本人在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 《关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致：四川百利天恒药业股份有限公司 贵公司《关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉，现就公司询证事项回复如下： ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-057 关于全资子公司 SystImmune 与百时美施贵宝 就 BL-B01D1 的开发和商业化权益达成全球战略合作协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、协议签署概况 2023 年 12 月 11 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 SystImmune,Inc.（以下简称"SystImmune"）与百时美施贵宝（以 下简称"BMS"，纽交所代码：BMY）就 BL-B01D1（EGFR×HER3 双抗 ADC） 项目达成独家许可与合作协议（以下简称"合作协议"）。BL-B01D1 是一款潜 在的同类首创 EGFR/HER3 双特异性抗体药物偶联物（ADC）。根据合作协议， 双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商业化。SystImmune 将通过其关联 公司独家负责 BL-B01D1 在中国大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产，并 负责生产部分供中国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 公司出现下列情形时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时或者因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则（以下 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-054 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项 目新子项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流 动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之"抗体药物产业 化建设项目"结项，并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资 金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构安信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-055 四川百利天恒药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于修订和制定公 司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 提交股东大会审议。 | | 第一百九十五条 本章程以中文书写， | 第一百九十五条 本章程以中文书写， | | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | | 章程有歧义时，以在成都市工商行政 | 章程有歧义时，以在成都市市场监督 | | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | | 章程为准。 | 章 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的等有关规定， 制订四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员中可以有公 司职工代表。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事 务，保管 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-056 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

独立董事：李明远 俞雄 杨敏 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第四届董事会第 十次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为：公司将"抗体药物产业化建设项目"结项后的节余募集资金用于 募投项目新子项目及永久补充流动资金，是根据公司实际生产经营情况决定的， 符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公 司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此，我们 一致同意公司将"抗体药物产业化建设项目"结项并将节余募集资金用于募投 项目新子项目及永久补充流动资金 ...