证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年06月05日参加了华泰证券组织的策略会； 公司于2024年06月05日参加了光大证券组织的策略会； 参与单位名称 公司于2024年06月07日参加了中信证券组织的策略会； 公司于2024年06月12日参加了中金证券组织的策略会。 会议时间 2024年06月05日、2024年06月07日、2024年06月12日 会议地点 上海 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 投资者关系：叶泓池先生 公司基本情况介绍 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度差异化权益分派特殊除权除 息（以下简称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎的核查，并出具核查意 见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划 或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2024 年 4 月 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-029 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.38 元（含税） 每股转增 0.46 股 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-028 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 44.4407 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7265% | | 累计已回购金额 | 3,776.2727 万元 | | 实际回购价格区间 | 75.54 元/股~96.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资金总额的议案》，决定在 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年05月28日参加了华创证券组织的策略会； 参与单位名称 公司于2024年05月29日参加了国投证券组织的策略会。 会议时间 2024年05月28日、2024年05月29日 会议地点 上海、北京 董事会秘书：谢蓉女士 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 投资者关系：叶泓池先生 公司基本情况介绍 对CAE 整体市场和行业，及上海索辰信息科技股份有限公 ...

[Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 268 320 451 600 786 增长率 yoy% 39.1% 19.5% 40.7% 33.0% 31.2% 净利润（百万元） 54 57 69 95 129 增长率 yoy% 6.8% 6.9% 20.1% 38.3% 35.4% 每股收益（元） 0.88 0.94 1.13 1.56 2.11 每股经营现金流（元） 0.02 -0.93 1.01 0.36 1.29 净资产收益率 10.2% 2.0% 2.3% 3.1% 4.1% P/E 101 95 79 57 42 P/B 10 2 2 2 2 P/S 20 17 12 9 7 备注：股价选取 5 月 20 日收盘价 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 61 流通股本(百万股) 31 市价(元) 89.09 市值(百万元) 5,450 流通市值(百万元) 2,789 [Table_Title] 评级：买入（维持） 分析师：闻学臣 索辰科技（688507.SH）/计 算机 证券研究报 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-027 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上 海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,646,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,646,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.5251 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.52 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及 参与公司2023年年度业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会 人员姓名 的全体投资者 会议时间 2024年05月14日 15:00—16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei 会议地点 nfo.com/） 董事长兼总经理：陈灏先生 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 财务负责人：杜莉女士 姓名 独立董事：楼翔先生 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年05月06日参加了中泰证券组织的策略会； 公司于2024年05月07日参加了国海证券组织的策略会、东方证 参与单位名称 券组织的策略会； 公司于2024年05月08日参加了申万宏源证券组织的策略会、开 源证券组织的策略会。 会议时间 2024年05月06日、2024年05月07日、2024年05月08日 会议地点 上海、北京 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 证券事务代表：吴味子女士 ...