证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-003 上海索辰信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行 股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易 所的有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"、"索辰科技"）全资 子公司上海索辰数字科技有限公司（简称"数字科技"）拟以支付现金方式受 让股权及/或增资，收购取得北京力控元通科技有限公司（简称"标的公司"、 "力控科技"）51%股权（简称"本次交易"），并将其作为控股子公司纳入合 并报表范围。 标的公司是工业软件产品开发商及解决方案提供商。聚焦智能制造等领 域的生产管控产品开发及行业解决方案，提供SCADA（数据采集与监控系统）软 件、实时数据库、 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-002 上海索辰信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 次回购公司股份 118,950 股，占当时公司总股本 61,173,432 股的比例为 0.1944%， 回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 79.82 元/股，支付的资金总额为人 民币 9,973,035.85 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（2024-006）。 截至本公告披露日，本次股份回购实施期限已届满，公司已完成本次股份回 购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 693,511 股，占公司总股本 89,108,784 股的比例为 0.7783%，回购成交的最高价 为 96.67 元/股，最低价为 39.65 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-001 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 69.3511 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7783% | | 累计已回购金额 | 5,050.2956 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.65 元/股~96.67 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份资金总额的议 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-076 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购宁波麦思捷科技有限公司股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司以股权转让方式收购宁 波麦思捷科技有限公司 55%股权的议案》，同意全资子公司上海索辰数字科技有限 公司（简称"数字科技"）以人民币 8,800 万元收购宁波麦思捷科技有限公司（简 称"麦思捷"）55%股权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷 科技有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2024-073）。本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、进展情况 公司近日收到麦思捷的通知，其已完成工商变更登记手续并取得了宁波市市场 监督管理 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-075 上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股份 上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 2 日出具的《关于同意上海索辰 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）， 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民 币普通股（A股）1,033.3400 万股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市，发行完成后公司总股本为 4,133.3400 万股，其中有限售条件流通股 3,225.6506 万股，无限售条件流通股 907.6894 万股。具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海索辰信息科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。 ...

已发行的部分限售股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对索辰科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 2 日出具的《关于同意上海索 辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号），上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）1,033.3400 万股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易 所科创板挂牌上市，发行完成后公司总股本为 4,133.3400 万股，其中有限售条件 流通股 3,225.6506 万股，无限售条件流通股 907.6894 万股。具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

1 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | | | 公司于2024年12月10日参加了民生证券组织的策略会 | | 参与单位名称 | | 公司于2024年12月11日参加了东吴证券组织的策略会 | | | | 公司于2024年12月11日参加了国金证券组织的策略会 | | 会议时间 | 2024年12月10 日、 | 2024年12月11 日 | | 会议地点 | 上海 | | | | | | | 上市公司接待人员 姓名 | 投资者关系：叶泓池先生 | | | ...

各位投资人,大家下午好,欢迎大家参加浙商计算机组织的索诚科技硬矿交流电话会。而我是浙商计算机工程师刘文署,跟我在一起,还有我们的同事郝韵琦。 好,今天我们是非常荣幸的邀请到了组成科技的几位领导来参加我们的电话会。首先呢,是副总董益,谢总,还有卖鞋的这个技术领导,以及投资者交流领导,谢总来参加我们的这个会议。 最近其实大家也关注到了公司是在资本运作上有了新的动向我们也了解是索诚科技首先是我们在近期的重大推荐的公司然后我们认为公司在整个C&E的领域在中国是行业领先的这样的一个地位现在公司在横向的扩张上也有了进一步的提供 所以今天就特别的邀请公司来向各位来分享一下整体的收购的计划以及公司在近期的进展首先我们这边先提问关于现在大家最关注的一些问题对各位领导进行一个提问然后后面的话我们会开放提问的时间给各位投资人 首先,我先问一个问题,就是关于这一次的最新的收购。公司是用8800元的现金收购纳西杰55%的股权。 这一次收购整体考虑的因素以及收购完成以后公司自身业务的开展和与纳西杰之间的协同将如何的去进行请公司领导可以来展开论文分享一下谢谢 好的,谢谢刘总,大家下午好,非常感谢大家有时间参加我们这次的那个麦斯杰收购的这样 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a strong expectation of performance relative to the market [6][8]. Core Insights - The company is acquiring a 55% stake in Ningbo Maisijie for 88 million yuan, with a dynamic price-to-earnings (PE) ratio of approximately 11.5 times [6][7]. - The acquisition is expected to enhance the company's capabilities in electromagnetic simulation, particularly in specialized fields such as marine and ship applications [7]. - The acquired company, Maisijie, reported revenues of 40.67 million yuan and a net profit of 7.43 million yuan in 2023, showcasing a net profit margin of 18% [7]. - The integration of Maisijie's technology with the company's existing Computer-Aided Engineering (CAE) systems is anticipated to improve the overall simulation platform and engineering capabilities [7]. - The company has a strong cash position, with nearly 2 billion yuan available, which supports its acquisition strategy and growth potential [8]. - Revenue projections for the company are optimistic, with expected revenues of 431 million yuan, 604 million yuan, and 850 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 34.4%, 40.4%, and 40.7% [9][12]. Financial Summary - The company reported total revenue of 320 million yuan in 2023, with a projected increase to 431 million yuan in 2024 [12]. - The net profit for 2024 is expected to be 65 million yuan, with a growth rate of 13.6% compared to the previous year [9][12]. - The gross margin is projected to improve to 70.1% in 2024, indicating strong operational efficiency [9].

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-071 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技 有限公司 55%股权的议案》 经审议，公司董事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称 "数字科技"）以人民币 8,800 万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称"标的公 司"）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）及曹跃云购买其持 有的标的公司合计 55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；本次交易完成后， 数字科技将持有标的公司 55%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司 55%股权的公告》 ...