证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-069 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-070 无锡芯朋微电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年8月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 监事会 1 / 1 2024 年 8 月 7 日 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-068 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-064 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不 超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户情况 三、对公司的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上 专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-063 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 长城基金 易方达基金 东方红基金 参与单位名称 兴证资管 博时基金 2024年6月25日 时间 2024年6月27日 地点 公司会议室、电话会议 上市公司接待 董秘、财务总监 易慧敏 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-062 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事邬成忠先生提交的辞职报告。由于个人工作变动，根据新岗位的内部管理 要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司 第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，邬成 忠先生将不再担任公司任何职务。 鉴于邬成忠先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《无锡芯朋微电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，且独立董事中欠缺会计专业人士，为保证公司董事会的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，邬成忠先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此之前，邬成忠先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规 定继续履行独立董事及 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-061 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 21 日，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"）签署《发行股份及 支付现金购买资产协议》，公司拟向芯联集成出售所持有的芯联越州集成电路制 造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越州"）1.6667%的股权（以下简称"标的 资产"）。 本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估 结果为基础，交易双方共同协商确定。鉴于评估报告尚未最终出具，最终交易价 格由双方另行签署补充协议确定。 由于标的资产交易价格尚未确定，公司就本次交易尚需根据确定后的交 易价格并按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行必要的内部决策程序。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、 交易情况 （一）本次交易基本情况 公司持有参股公司芯联越州 1.6667%的股 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 富国基金 华泰柏瑞 人保资产 浙商基金 源乐晟资产 星石投资 东方自营 华泰保兴 丹弈投资 百年保险资管 招商信诺资管 中信保诚基金 参与单位名称 惠升基金 重阳投资 盛钧投资 圆信永丰 长江资管 东证资管 复霈资产 西南自营 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或金融机构借 款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股股票。本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 53.24 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人 民币 8,000.00 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 53.24 元/股（含）调整为不超过人民币 53.09 元/股（含）。具体内容详见公司分 别于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 13 日和 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-017）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-020）和《关于 2023 年年 ...