证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-073 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138号）核准，2023年8月本公司向 特定对象发行股票17,904,986股，每股面值1元，发行价格为54.11元/股，募集资 金总额为人民币968,838,792.46元，扣除发行费用8,955,125.23元（不含税），本公 司实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元。上述募集资金到位情况由公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2023]B069号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金 2024年半年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况： | 项目 | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于2024年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-075 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 6 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名李洁慧为无锡芯朋微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观判断的原则,特就 公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见 独立董事签字: 时龙兴 （此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: tt 2 4 胡义东 （此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 我们认为,本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足经营发展和扩大业 务规模的需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资 子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为正在履 行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微拟为子公司苏州博创集成电路设计有限公司（以 下简称"苏州博创"）、无锡安趋电子有限公司（以下简称"无锡安趋"）提供担 保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。 前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,960 万元 （不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担 ...

公司董事会提名委员会已对上述李洁慧女士的任职资格进行了核查，确认李 洁慧女士符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资 格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为李洁慧女士符合 相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邬成忠先生因 个人工作变动，根据新岗位的内部管理要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后，邬成忠先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方； 二、 被担保人基本情况 公司全资子公司苏州博创拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工 本次担保金额：为苏州博创员工租房提供担保金额不超过 200 万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况； 三、 担保协议的主要内容 相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签 订的最终协议为准）： 本次提供担保事项经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第八次会议及第 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李洁慧,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事 会提名为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人在职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ...