无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，我们作为无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在对公司2023年 度对外担保情况进行审慎核查后，做出如下专项说明及独立意见： 1.截至2023年12月31日，公司对外担保余额为14,000万元，占公司最近一期 经审计净资产的5.63%，为对全资子公司无锡安趋电子有限公司和苏州博创集成 电路设计有限公司提供的担保，无逾期担保情况。上述对全资子公司的担保均已 按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序。 2 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度 对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 2.除上述情况外，公司及控股子公司没有发生任何形式的对外担保事项，也 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 3.2023年度公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有 关规定，报告期内存在的公司对全资子公司的担 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-040 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 时龙兴先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研 究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职 于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000 年 1 月至今， 就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任；2022 年 8 月至 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展的精神，特制定芯朋微 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、 聚焦主营业务，提升产品核心竞争力 公司成立 19 年来始终专注于功率集成电路的研发、销售，以自主创新为经 营核心宗旨，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的功率集成电路产品，推动 整机的能效提升和技术升级。公司主要产品覆盖了功率芯片的大部分技术种类， 产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域。 2024 年，公司将继续沿着"消费级-工业级-车规级"纵向应用需求路线开发 系列产品，丰富拓宽"数字/模拟、高压/低压、隔离/非隔离"全功率技术平台， 向客户整机系统提供从高低压电源、高低压驱动及其配套器件/模块的功率全套 解决方案，实现同一台整机中 AC-DC、DC-DC、Gate Driver（HV&LV）、IGBT、 SuperJuntion M ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")对 募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规章和《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则,对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-034 无锡芯朋微电子股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●为了满足日常经营和业务发展需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 ●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有 限公司。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司 二、被担保人基本情况 1. 苏州博创集成电路设计有限公司 苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资 金 6000 万元，法定代表人易扬波，经 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元(含税)，公司不送红股，不 进行资本公积转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事 会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回 购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-042 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 3 日在公司内部张贴公示了《2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单》。 公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动 合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会核查 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-036 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大 会的议案》，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-032 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：单日最高余额不超过 10 亿元（含本数），在上述额度范围 内，资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的投资产品； ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序： 2024 年 4 月 12 日公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董 事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资 ...