证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 9 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《 ...

1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 本的比例 | | | 股） | 例 | | | 易扬波 | 50.00 | 7.41% | 0.38% | | 李海松 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 易慧敏 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 核心技术/管理人员（23 人） | 430.00 | 63.70% | 3.27% | | 预留授予 | 135.00 | 20.00% | 1.03% ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 编号：2024-024 二、股权激励方式及标的股票来源 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予的限制性股票数量为 675.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 13,131.0346 万股的 5.14%。其中，首次授予 540.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.11% ，占拟授予权益总额的 80.00%；预留 135.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.03%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章及 规范性文件的规定。 （以下无正文） 2 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程、 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《无锡芯朋微 电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-027 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 10 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-025 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

关于 德恒上海律师事务所 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 | 正文 | 5 | | --- | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 21 | | 四、本激励计划的信息披露 | 22 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 23 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 23 | | 八、结论性意见 | 24 | | | | 注：本《法律意见》中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 2 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 芯朋微/ ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 19.《监管指南》：《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、芯朋微：无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《无锡芯朋微 电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、高级管 理人员、核心技术/管理人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡芯朋微电子股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律 法规、规章和规范性文件，以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》制订。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，该等股票将在 ...